תביעה ייצוגית הוגשה נגד Fenwick & West, LLP, לשעבר משרד עורכי דין FTX, בהקשר להונאה הפיננסית הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב

הוגשה תלונה ייצוגית הוגש נגד Fenwick & West, LLP ("Fenwick"), משרד עורכי דין בולט, בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית, המחוז הצפוני של קליפורניה, חטיבת סן פרנסיסקו, ב-7 באוגוסט 2023. התלונה טוענת למעורבותו של פנוויק באסון ה-FTX, המתוארת בתור "ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר בתולדות ארה"ב".

אסון FTX נחשף

התלונה מתארת ​​שתי תוכניות עיקריות שבוצעו לכאורה על ידי סמואל בנקמן-פריד (SBF), מייסד FTX Group, וקבוצת FTX. התוכנית הראשונה כללה גניבת פיקדונות של לקוחות ושימוש במיליארדי דולרים בכספי לקוחות למטרות שונות, כולל "לתמוך בפעולות ובהשקעות של FTX ו-Alameda, לממן השקעות סיכון ספקולטיביות, לתרום תרומות לצדקה ופוליטיות ולהעשיר את SBF באופן אישי. עצמו" (עמוד 2). התוכנית השנייה האשימה את קבוצת FTX בהצעת ומכירה של ניירות ערך ללא רישום מתאים, ובכך מונעת מהמשקיעים גילויים פיננסיים וסיכונים חיוניים (עמוד 3).

תפקידו לכאורה של פנוויק

פנוויק, שבסיסה במאונטיין וויו, קליפורניה, שימשה כמשרד עורכי הדין החיצוני הראשי של FTX US. התלונה טוענת ש-Fenwick סיפקה שירותים לקבוצת FTX שחרגו מהגבולות החוקיים, לרבות יצירת אסטרטגיות לא חוקיות, הקמת ישויות צללים, בניית רכישות כדי לעקוף את הביקורת הרגולטורית וייעוץ בהתחמקויות רגולטוריות (עמוד 4).

קריסה ומצג שווא של FTX

פעילות הונאה לכאורה של קבוצת FTX הובילה להתפרקותה, כאשר שווי של למעלה מ-30 מיליארד דולר התנדף כמעט בן לילה כאשר קבוצת FTX הגישה את בקשת פשיטת הרגל החירום של פרק 11 בדלאוור (עמוד 3). למרות שהציגה את עצמה כחבר אמין ושומר חוק בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים, התלונה טוענת כי FTX לא הפרידה כספי לקוחות והשתמשה בהם כמקור הון ללא ריבית למיזמים פרטיים (עמודים 5-6).

פוטנציאל החלמה לקורבנות

התביעה הייצוגית עשויה להיות הדרך היחידה של הקורבנות לגבות את הנזקים שלהם, שכן FTX תהיה מעורבת בהליכי פשיטת רגל פדרליים במשך שנים רבות ללא ערובה להחלמה עבור הקורבנות (עמוד 3).

התלונה הייצוגית נגד Fenwick & West, LLP שופכת אור על הנוף המשפטי המורכב סביב אסון ה-FTX. עם מיליארדי דולרים על כף המאזניים והאשמות על הפרות חוקיות משמעותיות, התיק עשוי למשוך תשומת לב רחבה הן בקהילות המשפטיות והן בקהילות המטבעות הקריפטוגרפיים.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/class-action-filed-against-fenwick-west-llp-former-law-firm-of-ftx-in-connection-with-largest-financial-fraud-in-us-history