SEC טוענת 8 על תוכנית הונאה של 45 מיליון דולר בעוד מסע הצלב הקריפטו של הרגולטורים בארה"ב נמשך

הסוכנות הודיעה ביום רביעי כי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) האשימה חמישה אנשים ושלוש חברות הקשורות לפרויקט ההונאה CoinDeal בהונאה..

ה-SEC טוענת כי מ-2019 עד 2022, ניל צ'נדרן, גארי דיווידסון, מייקל גלספי, איימי מוסל ולינדה נוט טענו בטעות שמשקיעים שמכניסים את כספם ל-CoinDeal יכולים להניב תשואה של יותר מפי 500,000 מההשקעות הראשוניות שלהם.

הנאשמים אמרו ש-CoinDeal יהיה שווה טריליוני דולרים ויימכר לקבוצה של "קונים בולטים ועשירים".

"כפי שנטען בתלונתנו, למעשה כל זה היה רק ​​תוכנית משוכללת שבה הנאשמים העשירו את עצמם תוך הונאת עשרות אלפי משקיעים קמעונאיים". אמר דניאל גרגוס, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC בשיקגו.

מעולם לא נעשתה מכירה של CoinDeal, ואף משקיע לא קיבל תשואה על ההשקעות שלו.

הנאשמים במקום זאת השתמשו במיליוני דולרים מכספי משקיעים כדי לקנות נדל"ן מפואר, מכוניות וסירה. ה-SEC מעריך שהנאשמים גייסו יותר מ-45 מיליון דולר על ידי מכירת ניירות ערך לא רשומים של העסק המזויף שלהם. עשרות אלפי משקיעים ברחבי העולם הונו.

ה-SEC האשימה את שלוש החברות של הנאשמים, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC ו-AEO Publishing Inc., בהפרת הוראות מניעת ההונאה והרישום של חוק ניירות הערך והבורסה. הסוכנות מבקשת ביטול, ריבית לפני פסק דין, עונשים וצווי מניעה קבועים נגד כל הנאשמים.

אחד הנאשמים, צ'נדרן, כבר נמצא בכלא וממתין למשפט בתיק הונאה אחר. הוא טען בטעות שהוא מפתח פרויקט metaverse עם אסימון מקורי. משרד המשפטים האמריקני האשים את צ'נדרן בשלושה סעיפי הונאה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/