לפי קפריסין מייל. הממשלה הגישה תיקון חקיקה ל"חוק למניעת ודיכוי הלבנת הון", במטרה ליישר קו עם המדינה עם איסור הלבנת הון בינלאומי (AML) ומאבק בסטנדרטים של מימון טרור (CFT). התיקון הוצג לוועדה הפרלמנטרית לענייני משפט ב-10 באוקטובר 2023.
התיקונים המוצעים קובעים כי כל CSPs העוסקים בנכסי קריפטו חייבים להירשם ברשות ניירות הערך של קפריסין (CySEC). אי ציות יגרור עונשים שנעים מקנסות של עד 350,000 אירו ועד למאסר של עד חמש שנים, או שילוב של שניהם. מהלך זה משקף את מחויבותה של קפריסין למזער סיכונים הקשורים להלבנת הון ומימון טרור.
לשכת עורכי הדין בקפריסין הביעה הסתייגות מהתיקונים, במיוחד הדרישה ל-CSP הרשומים במדינות אחרות החברות באיחוד האירופי להירשם גם בקפריסין. בתגובה הדגיש משרד האוצר כי אחריות הפיקוח על גופים כאלה מוטלת תחילה על המדינה שבה הם רשומים.
CySEC גם שוקלת להנפיק הנחיות הקשורות ל"כלל הנסיעות" כדי לשפר עוד יותר את הפיקוח הרגולטורי. דיונים נמשכים כדי להבטיח יישום נכון ובזמן של תקנה זו.
כלל הנסיעות, במקור חלק מחוק סודיות הבנקים בארה"ב, מחייב מוסדות פיננסיים לשתף פרטי עסקה עם מוסדות אחרים המעורבים בהעברות כספים. כלל זה, המותאם לתעשיית מטבעות הקריפטו, נועד למנוע הלבנת הון ומימון טרור על ידי הבטחת "נסיעות" פרטי העסקה עם ההעברה. במטבעות קריפטוגרפיים, בורסות וספקי ארנק חייבים לשתף מידע על לקוחות, להגביר את השקיפות והעמידה ברגולציה.
רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) תיארה את ציפיות התאימות לעסקים של נכסי קריפטו גם לגבי 'כלל הנסיעות', החל מה-1 בספטמבר 2023. הכלל מחייב איסוף, אימות ושיתוף של מידע עסקה כדי להתאים את עצמם לאנטי-כסף תקני הלבנה ומימון טרור.
התפתחות זו רלוונטית במיוחד להחמרת הרגולטורית האחרונה של קפריסין, שכן שתי המדינות שואפות ליישר קו בין תעשיות נכסי הקריפטו שלהן לסטנדרטים בינלאומיים שנקבעו על ידי כוח המשימה הפיננסי (FATF).
מקור תמונה: Shutterstock
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/cyprus-tightens-crypto-regulations-with-hefty-penalties-for-non-compliance
- :יש ל
- :הוא
- :איפה
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 2023
- a
- אודות
- פי
- לפעול
- פעולה
- מותאם
- העניינים
- המטרה
- מכוון
- מטרות
- ליישר
- תעשיות
- גם
- תיקונים
- AML
- ו
- הלבנת הון
- ARE
- AS
- נכסים
- המשויך
- עמותה
- סמכות
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- בָּר
- להיות
- ביטקוין
- blockchain
- שניהם
- עסקים
- by
- אוסף
- לחימה
- שילוב
- עמלה
- מחויבות
- הוועדה
- הענות
- להיענות
- לנהל
- בהתחשב
- מדינות
- מדינה
- קריפטו
- תקנות קריפטו
- נכסים הצפנה
- נכס קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- תעשיה קריפטו
- לקוח
- קפריסין
- CYSEC
- התמודדות
- מעוצב
- פרטים
- צעצועי התפתחות
- דיונים
- אפקטיבי
- להגביר את
- שיפור
- לְהַבטִיחַ
- הבטחתי
- ישויות
- Ether (ETH)
- EU
- חליפין
- נציבות החליפין
- בורסות
- הציפיות
- ביטא
- כשלון
- FATF
- FCA
- לממן
- כספי
- כוח משימה לפעולה פיננסית
- התנהלות פיננסית
- פיננסי התנהלות רשות
- גופים פיננסיים
- מְמַמֵן
- קנסות
- חמש
- בעד
- להכריח
- קרן
- החל מ-
- קרן
- נוסף
- ממשלה
- הנחיות
- יש
- מודגש
- HTTPS
- הפעלה
- in
- באחר
- תעשיות
- תעשייה
- מידע
- בהתחלה
- מוסדות
- ברמה בינלאומית
- מבוא
- מעורב
- הנפקת
- jpg
- הלבנה
- חוק
- משפטי
- חקיקה
- שקרים
- מנדטים
- חבר
- מזעור
- משרד
- כסף
- הלבנת הון
- ניטור
- המהלך
- צריך
- חדשות
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- on
- מתמשך
- or
- בְּמָקוֹר
- אחר
- המתואר
- מֶחדָל
- פרלמנטרי
- חלק
- במיוחד
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מוצג
- למנוע
- מניעה
- תָקִין
- מוּצָע
- ספקים
- טִוּוּחַ
- לאחרונה
- משקף
- בדבר
- הירשם
- רשום
- תקנה
- תקנון
- רגולטורים
- התאמה לתקנות
- קָשׁוּר
- רלוונטי
- דרישה
- תגובה
- אחריות
- תוצאה
- סיכונים
- כלל
- s
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- סֶפּטֶמבֶּר
- שרות
- ספקי שירות
- סט
- שיתוף
- שיתוף
- מָקוֹר
- תקנים
- מדינה
- הברית
- מחמירות
- הוגש
- כזה
- הדחקה
- המשימות
- כוח המשימה
- טֵרוֹר
- מימון טרור
- מחבל
- מימון טרור
- זֶה
- השמיים
- המדינה
- שֶׁלָהֶם
- הֵם
- זֶה
- הידוק
- אקטואלי
- ל
- עסקה
- פרטי העברה
- להעביר
- העברות
- שקיפות
- נסיעות
- כלל נסיעות
- Uk
- us
- אימות
- ארנק
- היה
- טוֹב
- יצטרך
- עם
- שנים
- זפירנט