צמד רוסי מואשם בפעולת הלבנת הון היסטורית של הר גוקס ו-BTC-e | איגוד מימון המונים ופינטק הלאומי של קנדה

DoJ של ארה"ב | שחרור | 9 ביוני 2023

תמונה: Unsplash/Bermix Studio

האזרחים הרוסים אלכסיי ביליוצ'נקו ואלכסנדר ורנר הואשמו על ידי משרד המשפטים האמריקני בגין פריצה ל-Mt. Gox, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים בולטת, וגניבת 647,000 ביטקוין, וכן בהפעלת בורסת BTC-e באופן לא חוקי להלבנת הון.

• אזרחים רוסים שהואשמו ב-Mt. Gox Hack:
  • אלכסיי ביליוצ'נקו ואלכסנדר ורנר, שניהם אזרחים רוסים, עומדים בפני אישומים הקשורים לפריצה ב-2011 לבורסת המטבעות הקריפטו הבולטת, Mt. Gox, והפעלה בלתי חוקית של בורסת מטבעות קריפטוגרפית אחרת, BTC-e.
  • האישומים נחשפו על ידי משרד המשפטים האמריקני, מה שסימן צעד משמעותי בשתי חקירות גדולות של מטבעות קריפטוגרפיים.
  • The duo is accused of stealing a substantial amount of cryptocurrency – approximately 647,000 ביטקוין – from Mt. Gox, which played a critical role in the exchange’s insolvency. They allegedly laundered the majority of the stolen bitcoins through accounts controlled at two other online bitcoin exchanges.

ראה:  האם מפעילי התעשייה, החוקרים והרגולטורים מסכימים על גודל פשע הקריפטו?

• BTC-e פעולה לא חוקית:
  • ביליוצ'נקו מעורב גם בהפעלת המרת המטבעות הווירטואלית הידועה לשמצה BTC-e מ-2011 עד 2017 עם אלכסנדר וויניק. BTC-e שימש כמרכז הלבנה עבור פושעי סייבר ברחבי העולם, הקלה על התנועה, ההלבנה והאחסון של הכנסות בלתי חוקיות מפשעי סייבר שונים.

צפו במהדורה המקורית -> כאן

השמיים האגודה הלאומית למימון המונים ופינטק (NCFA Canada) היא מערכת אקולוגית של חדשנות פיננסית המספקת חינוך, מודיעין שוק, סיעוד בתעשייה, הזדמנויות ושירותי רשת ומימון לאלפי חברי הקהילה ועובדת בצמוד עם התעשייה, הממשל, השותפים והגורמים השונים ליצירת פנטק ומימון תוסס וחדשני. התעשייה בקנדה. NCFA מבוזרת ומופצת, עוסקת בבעלי עניין גלובליים ועוזרת לדגור פרוייקטים והשקעות בתחומי פינטק, מימון אלטרנטיבי, מימון קהל, מימון עמיתים לעמית, תשלומים, נכסים דיגיטליים ואסימונים, blockchain, cryptocurrency, regtech ו- insurtech. לְהִצְטַרֵף קהילת Fintech & Funding בקנדה היום בחינם! או להפוך ל חבר תורם ולקבל הטבות. למידע נוסף אנא בקרו ב: www.ncfacanada.org

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• EVM Finance. ממשק מאוחד למימון מבוזר. גישה כאן.
• Quantum Media Group. IR/PR מוגבר. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://ncfacanada.org/russian-duo-charged-in-historic-mt-gox-hack-and-btc-e-money-laundering-operation/