פיטר קמבולין נידון בגין תוכנית הונאה במסחר בחוזים עתידיים במטבעות קריפטו

פיטר קמבולין, טהמנכ"ל לשעבר של Systematic Alpha Management LLC (SAM), היה גזר, על מעורבותו בתוכנית הונאה של "קטיף דובדבנים" הכוללת חוזים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים.

באפריל 2023, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארה"ב (CFTC) האשימה את Kambolin ו-SAM בביצוע תוכנית שכללה הקצאת עסקאות עתידיות רווחיות בקריפטו לחשבונות הבית שלהן, תוך הקצאת הפסדים או עסקאות פחות משתלמות ללקוחותיהן. מקרה זה מדגיש את הבדיקה ההולכת וגוברת של גופים רגולטוריים על שיטות העבודה בעולם המסחר במטבעות קריפטוגרפיים.

קמבולין, אזרח ארה"ב-רוסי בן 48, הודה ב-11 באוקטובר 2023 בקשירת קשר לביצוע הונאה בסחורות. נמצא כי הוא הקצה במרמה עסקאות עתידיות רווחיות לחשבונותיו האישיים, בעוד שהמשקיעים שלו סבלו מההפסדים. רשלנות זו התרחשה בין ינואר 2019 לנובמבר 2021, תקופה שבה קמבולין קידם את החברה שלו כפלטפורמה המתמחה באסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות בחוזים עתידיים.

מצג השווא למשקיעים היה היבט קריטי בתיק זה. קמבולין הוביל את לקוחותיו להאמין ש-SAM התמקדה בעיקר במסחר בחוזים עתידיים של מטבעות קריפטוגרפיים ומטבע חוץ. עם זאת, כמעט מחצית מפעילויות המסחר שלו היו בחוזים עתידיים על מדדי מניות, עובדה שהוא הסתיר ממשקיעו. הונאה זו לא רק שללה מהמשקיעים עסקאות רווחיות אלא גם ערערה את אמוןם בשוק הסחורות.

ההשלכות המשפטיות למעשיו של קמבולין היו חמורות. הוא נידון לשנתיים מאסר, ולאחר מכן 18 חודשי כליאה בבית, ונגזר עליו להפקיע כ-1.6 מיליון דולר. המקרה הזה מדגיש את מחויבותו של משרד המשפטים האמריקני לתבוע רשלנות בשוק הפיננסי, במיוחד אלה המערבות טכנולוגיות מתפתחות כמו מטבעות קריפטוגרפיים.

מקרה זה הוא תזכורת מוחלטת לסיכונים הקשורים לשוק מטבעות הקריפטו המתהווה ולעתים קרובות הפכפך. זה ממחיש את החשיבות של פיקוח רגולטורי כדי להגן על משקיעים מפני תוכניות הונאה וכדי לשמור על שלמות השווקים הפיננסיים. ערכת קטיף הדובדבנים שביצע קמבולין משמשת כסיפור אזהרה הן למשקיעים והן למפעילים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading