סנקציות משרד האוצר של ארה"ב מיקסר סינבאד, תוך ציטוט של הלבנת הון על ידי קבוצת לזרוס של צפון קוריאה

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות על שירות ערבוב המטבעות הקריפטוגרפיים Sinbad.io (Sinbad) על תפקידו באפשר הלבנת הון על ידי קבוצות פריצה בחסות המדינה של צפון קוריאה, על פי הודעה מ-29 בנובמבר. בידיעה שהונפקה לתקשורת.

לפי משרד האוצר, סינבאד עיבד לכאורה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליוני דולרים שנגנבו בהתקפות סייבר בפרופיל גבוה המיוחסות לקבוצת הפריצה Lazarus Group הקשורה לצפון קוריאה. קבוצת לזרוס ספגה בעבר סנקציות ב-2019 בגין התקפות הסייבר שלה, שעל פי הדיווחים הניבו מעל 2 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים גנובים בעשור האחרון.

באופן ספציפי, סינבאד נקשר להלבנת כספים מהפריצה האחרונה של 100 מיליון דולר של ספקית ארנקי cryptocurrency ארנק אטומי ו-620 מיליון דולר בשנה שעברה פריצת Axie Infinity ו -100 מיליון דולר ניצול גשר אופק.

"ערבוב שירותים המאפשרים לגורמים עבריינים, כמו קבוצת לזרוס, להלבין נכסים גנובים יתמודדו עם השלכות חמורות", אמר סגן שר האוצר וולי אדיימו, והוסיף כי "משרד האוצר ושותפיו בממשלת ארה"ב מוכנים לפרוס את כל הכלים שלהם. סילוק כדי למנוע מערבלי מטבעות וירטואליים, כמו סינבד, מלאפשר פעילויות בלתי חוקיות".

הסנקציה של משרד האוצר על סינבאד מגיעה לאחר פעולות קודמות שננקטו השנה נגד מערבלי מטבעות הקריפטו Blender.io ו טורנדו מזומן לאפשר הלבנת הון מקבוצת לזרוס. כמה מומחים בתעשייה מאמינים שסינבאד הוא היורש של Blender.io, אבל זה לא הוכח.

פיצוח מתמשך

משרד האוצר הגביר את התקיפה שלו נגד מערבלי מטבעות קריפטוגרפיים מאז הפעולה הגדולה הראשונה שלו אישור טורנדו קאש באוגוסט 2022 בגלל חששות להלבנת הון הקשורים לקוריאה הצפונית. טורנדו קאש, שהלבינה יותר מ-7 מיליארד דולר מאז 2019, ספגה סנקציות בגין עיבוד כספים שנגנבו על ידי קבוצת הפריצה הצפון קוריאנית Lazarus Group.

מפתחי Tornado Cash התמודדו גם עם השלכות משפטיות. המייסדים המשותפים רומן סטורם ורומן סמנוב היו טעון באוגוסט 2023 עם קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, הפרות של סנקציות והפעלת משדר כספים ללא רישיון. סטורם נעצר, בעוד סמנוב נשאר חופשי.

קבוצת קידום הקריפטו Coin Center הגישה תביעה נגד משרד האוצר, בטענה שהסנקציות של טורנדו קאש מפרות את זכויות הפרטיות ומייצגות גישה מוגזמת של הממשלה. עם זאת, שופט פדרלי מְפוּטָר המקרה בנובמבר, וקבע כי אין זכות מוגנת חוקתית להשתמש בכלי פיננסי מסוים לתרומות במסגרת התיקון הראשון.

בנוסף, סגן שר האוצר וולי אדיימו נתן הודעה דיבור מבשר רעות באוקטובר הזהיר חברות נכסים דיגיטליים כי "אם הן לא יפעלו כדי למנוע זרימות כספיות בלתי חוקיות, ארה"ב והשותפות שלנו יעשו זאת". הדבר מעיד על כוונת האוצר להמשיך ולהתמקד בשירותים המאפשרים התחמקות מסנקציות והלבנת הון. משרד האוצר ייעד לאחרונה את עסקאות מערבל הקריפטו בתור א כיתה חדשה של "חשש עיקרי להלבנת הון.