הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי, הבורסה השנייה של מטבעות קריפטו, DOJ תופסת 2 מיליון דולר

משרד האוצר האמריקני אישר בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שנייה "על מנת להקל על עסקאות פיננסיות עבור שחקני תוכנת כופר". שני מפעילי תוכנות כופר הוטלו גם כן סנקציות ונתפסו כספים בסך 6.1 מיליון דולר.

סנקציות של משרד האוצר האמריקאי עוד בורסת מטבעות קריפטו

משרד האוצר האמריקני הודיע ​​ביום שני כי המשרד שלו לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על מפעילי תוכנות כופר ובורסת מטבעות קריפטוגרפיים.

בורסת הקריפטו Chatex ורשת התמיכה הקשורה לה קיבלו סנקציות "על הקלת עסקאות פיננסיות עבור שחקני תוכנות כופר", קובע האוצר. "ניתוח של העסקאות הידועות של Chatex מצביע על כך שלמעלה ממחציתם ניתן לייחס ישירות לפעילויות לא חוקיות או בסיכון גבוה כגון שווקי Darknet, בורסות בסיכון גבוה ותוכנות כופר."

ל-Chatex יש קשרים ישירים עם Suex OTC, בורסת הקריפטו הראשונה שאושרה על ידי OFAC ב-21 בספטמבר, ציין האוצר.

ה-OFAC גם אישר ביום שני את האוקראיני ירוסלב וסינסקי ויבגני פוליאנין הרוסי "על חלקם בהנצחת תקריות תוכנת הכופר של Sodinokibi/Revil נגד ארצות הברית". באוצר הוסיפו כי השניים הם "חלק מקבוצת פושעי סייבר שעסקה בפעילות תוכנת כופר וקיבלה יותר מ-200 מיליון דולר בתשלומי כופר ששולמו בביטקוין ובמונרו".

באוצר הסבירו: "כל הרכוש והאינטרסים ברכוש של היעדים המיועדים הכפופים לסמכות השיפוט של ארה"ב חסומים, ולאנשים בארה"ב חלה איסור בדרך כלל לבצע עימם עסקאות. בנוסף, חסומות גם כל ישויות ש-50% או יותר בבעלות של אדם ייעודי אחד או יותר".

ההודעה מתארת:

בעוד שרוב פעילות המטבעות הווירטואליים היא חוקית, מטבע וירטואלי נותר המנגנון העיקרי לתשלומי תוכנות כופר, וחילופי מטבעות וירטואליים חסרי מצפון מסוימים הם חלק חשוב מהאקולוגי של תוכנות הכופר.

DOJ תופס 6.1 מיליון דולר בכספים המוחזקים ב-FTX Trading

משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ​​באופן עצמאי ביום שני כי תפס 6.1 מיליון דולר מפוליאנין, וציין כי הן פוליאנין והן וסינסקי "נאשמו בפריסת תוכנת כופר Sodinokibi/Revil כדי לתקוף עסקים וגופים ממשלתיים בארצות הברית".

הכספים שנתפסו בסך 6.1 מיליון דולר ניתנים למעקב לתשלומי כופר לכאורה שקיבל פוליאנין, אמר משרד המשפטים. הכספים הוחזקו ב"חשבון FTX Trading Limited" על שם "Evegnii Igorevich Polianin" ו/או "Evgeniy Igorevich Polyanin", עולה מצו התפיסה של DOJ.

לפי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, שני האנשים קיבלו כמויות נכבדות של מטבעות קריפטוגרפיים. החברה פירטה כי בכל הכתובות שאושרו עליהן:

פוליאנין קיבלה ביטקוין בשווי של למעלה מ-11.5 מיליון דולר ולמעלה מ-2 מיליון דולר של USDT_ETH, בעוד וסינסקי קיבל ביטקוין בשווי של למעלה מ-900,000 דולר.

מה אתה חושב על כך שמשרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על בורסת קריפטו נוספת ותפס 6.1 מיליון דולר? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

מקור: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/