הבורסה המובילה של מטבעות קריפטוגרפיים Binance הסכימה לשלם את אחד הקנסות הארגוניים הגדולים בהיסטוריה של ארה"ב לאחר שקואליציה של רגולטורים פדרליים האשימה את ההחלפה בהפרת סנקציות וחוקים להעברת כסף.
במסגרת ההסדר, החברה תשלם 4.3 מיליארד דולר לארה"ב ומייסדה Changpeng Zhao, הידוע גם בשם CZ, יתפטר מתפקידו ויודה בעבירות פליליות של הלבנת הון שהובאו על ידי משרד המשפטים האמריקאי.
משרד המשפטים האמריקני האשים את ז'או ובינאנס בהפרת חוק סודיות הבנקים בכך שהם לא מקיימים מערכת קפדנית נגד הלבנת הון. לפני אוגוסט 2021, הבורסה אפשרה למשתמשים רבים לסחור ללא צ'קים נאותים של Know Your Customer (KYC) עם Zhao, שלכאורה מאמינה שדרישת KYC עבור כל משתמש תוביל לאובדן נתח שוק.
היעדר כללים אלה גם איפשר למשתמשים בארה"ב להתמודד עם משתמשים שהוטלו עליהם סנקציות ומפעלים פליליים, ולעבד למעלה מ-100,00 עסקאות הקשורות להתעללות מינית בילדים, סמים לא חוקיים וטרור, יותר מאשר מבלי לדווח על פעילות חשודה כלשהי, על פי שרת האוצר ג'נט ילן.
ניטור ציות בלתי תלוי של צד שלישי יפקח על Binance במשך חמש שנים וידרוש ממנה לדווח על העסקאות שעיבדה שהיו חשודות. מנכ"ל החברה, ז'או, יוחלף על ידי ריצ'רד טנג, שהוא ראש השווקים האזוריים העולמי.
ג'או עצמו הסכים לשלם קנס של 50 מיליון דולר ואסור לו ""כל מעורבות נוכחית או עתידית בתפעול או ניהול" של Binance, כאשר האיסור הזה יסתיים שלוש שנים לאחר מינוי המוניטור.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- התעללות
- פי
- מואשם
- לפעול
- פעילות
- לְהוֹדוֹת
- לאחר
- לִכאוֹרָה
- מותר
- גם
- ו
- הלבנת הון
- כל
- מונה
- AS
- אוגוסט
- לֶאֱסוֹר
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- BE
- לפני
- להאמין
- B
- binance
- שבירה
- מובא
- by
- מנכ"ל
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- חיובים
- בדיקות
- ילד
- קוֹאָלִיצִיָה
- COM
- חברה
- של החברה
- הענות
- משותף
- פלילי
- קריפטו
- איסוף קריפטו
- CryptoCompare
- מטבע מבוזר
- המרת
- לקוח
- CZ
- עסקה
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- מופעל
- סיום
- חברות
- כל
- חליפין
- פדרלי
- רגולטורים פדרליים
- פֶּשַׁע
- סוף
- חמש
- בעד
- מייסד
- החל מ-
- עתיד
- גלוֹבָּלִי
- ראש
- עַצמוֹ
- שֶׁלוֹ
- היסטוריה
- HTTPS
- לא חוקי
- in
- עצמאי
- מעורבות
- IT
- שֶׁלָה
- שופט
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- ידוע
- KYC
- חוסר
- הגדול ביותר
- הלבנה
- חוקים
- עוֹפֶרֶת
- את
- שמירה
- שוק
- נתח שוק
- שוקי
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- צג
- יותר
- נוֹבֶמבֶּר
- רב
- of
- ONE
- פועל
- or
- יותר
- - פיקוח
- חלק
- תשלום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- להציג
- מעובד
- תהליך
- אסור
- אזורי
- רגולטורים
- קָשׁוּר
- החליף
- לדווח
- דווח
- לדרוש
- ריצ'רד
- תפקיד
- המצוד
- כללי
- s
- סנקציה
- סנקציות
- מזכיר
- הֶסדֵר
- מיני
- שיתוף
- קַפְּדָנִי
- חשוד
- מערכת
- טֵרוֹר
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- אלה
- צד שלישי
- שְׁלוֹשָׁה
- ל
- סחר
- עסקות
- האוצר
- שר האוצר
- לָנוּ
- משרד המשפטים האמריקני
- משתמשים
- מפר
- היו
- מי
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- היה
- שנים
- ילן
- זפירנט
- זאו
