מפתחי Tornado Cash נעצרו בגין הלבנת מיליארד דולר לצפון קוריאה

משרד המשפטים האמריקני (DOJ) האשים את מפתחי טורנדו קאש, רומן סטורם ורומן סמנוב, בהלבנת רווחים פליליים של למעלה ממיליארד דולר, כולל מאות מיליוני דולרים עבור קבוצת הפריצה הצפון קוריאנית לזרוס, הנתמכת בגיבוי מוצהר.

Tornado Cash הוא כלי מבוסס Ethereum המשמש כמה משקיעי מטבעות קריפטוגרפיים כדי לטשטש את העסקאות שלהם, מה שמקשה על המעקב.

בשנה שעברה, ממשלת ארצות הברית אישרה את מערבל הפרטיות לאחר האשמות כי קבוצת לזרוס השתמש בו כדי להלבין כספים שנגנבו מכמה פריצות קריפטו בפרופיל גבוה.

גם לקרוא: Discord.io נסגר לאחר שהאקר גנב נתונים של 760,000 משתמשים

מפתחי Tornado Cash אפשרו 'במודע' הלבנה

לפי DOJ הצהרה, סטורם נעצר ביום רביעי, 23 באוגוסט, בוושינגטון, אך האזרח הרוסי Semenov, שהיה גם כן גושפנקא על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי, נשאר חופשי.

שמונה כתובות אתרים שבשליטת Semenov טופלו גם כן. ה-DOJ האשים את הצמד Tornado Cash בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, וקשירת קשר לביצוע הפרות של סנקציות.

התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר שסטורם וסמנוב "הקלו ביודעין" על הלבנת הון באמצעות שירות ערבוב הקריפטו שלהם. אלכסיי פרצב, מייסד נוסף של טורנדו קאש, שאינו מוזכר בתיק זה, עומד למשפט בהולנד, שם נעצר ב-2022 באשמת הלבנת הון.

"רומן סטורם ורומן סמנוב הפעילו לכאורה את טורנדו קאש ואפשרו ביודעין את הלבנת ההון", אמר וויליאמס.

"בעוד שהם טוענים בפומבי שהם מציעים שירות פרטיות מתוחכם מבחינה טכנית, סטורם וסמנוב למעשה ידעו שהם עוזרים להאקרים ולרמאים להסתיר את פירות הפשעים שלהם".

לפי כתב האישום של משרד המשפטים, סטורם וסמנוב התעלמו מהדרישות הרגולטוריות הקשורות להכיר את הלקוחות שלך או לתוכניות נגד הלבנת הון, ובמקום זאת, פרסמו שטורנדו קאש "סיפקה עסקאות פיננסיות בלתי ניתנות לאיתור ואנונימיות".

"הנאשמים... אמרו הצהרות פומביות מטעות כדי למזער את הבעלות והשליטה שלהם בשירות טורנדו קאש, ואת הפעלתם בשירות טורנדו קאש כעסק שממנו ציפו להפיק רווחים ניכרים", נכתב בכתב האישום.

תקדים מסוכן

באוגוסט 2022, משרד האוצר האמריקאי אישר את טורנדו קאש בטענה הכלי הלבין נכסי קריפטו בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז 2019. האמצעים הביאו לכך שכל אזרחי וגופי ארה"ב נאסר להשתמש ב-Tornado Cash.

אנשים משתמשים באופן לגיטימי בשירותים כמו אלה שמציעים Tornado Cash כדי להסתיר את העסקאות שלהם מתשומת לב לא רצויה. לזרוס, קבוצת פריצה הנתמכת על ידי המדינה הצפון קוריאנית, השתמשה לכאורה בכלי כדי להלבין מיליוני דולרים שנבזזו מתעשיית הקריפטו.

לדוגמה, הבולשת הפדרלית האמריקאית (FBI) מאשימה את לזרוס גונבים 620 מיליון דולר מגשר Ronin Network של Axie Infinity ב-2022, ועוד 100 מיליון דולר מהסטארט-אפ הקריפטו האמריקאי Harmony.

מייסדי טורנדו קאש הואשמו בהלבנת הון והפרות של סנקציות

רומן סטורם ורומן סמנוב הואשמו בהפעלת שירות המזומנים טורנדו, והלבינו יותר ממיליארד דולר בהכנסות פליליותhttps://t.co/Z0C57jiI5C

- משרד המשפטים (@TheJusticeDept) אוגוסט

חברת אנליטיקס Blockchain אליפטי מצא כי הכנסות של כ-1.5 מיליארד דולר מפעילויות לא חוקיות כגון תוכנות כופר, פריצות והונאה הולבנו באמצעות Tornado Cash.

בהצהרה, עורך דינו של רומן סטורם, בריאן קליין, אמר: "אנו מאוכזבים מאוד מכך שהתובעים בחרו להאשים את מר סטורם... [והם] עשו זאת בהתבסס על תיאוריה משפטית חדשה עם השלכות מסוכנות על כל מפתחי התוכנה".

"אדון. סטורם משתף פעולה עם חקירת הפרקליטות מאז השנה שעברה ומחלוק על כך שהוא עסק בהתנהגות פלילית כלשהי. יש עוד הרבה בסיפור הזה שייצא במשפט", הוסיף קליין דיווח מאת CNBC.

מעצרי טורנדו קאש הם מאמץ משותף המעורבים את ה-FBI, משרד המשפטים ויחידת החקירות הפליליות של שירות המס הפנימי.

דילמה רגולטורית

באפריל 2022, טורנדו קאש גילה היא החלה לחסום כתובות שאושרו על ידי ה-OFAC, מחשש שהיא תתנגש במגוון האמברגו האמריקאי. עם זאת, כתב האישום האחרון של משרד המשפטים מתעלם מהמחויבות של מפתחי המיקסר.

רגולציה של קריפטו היא לעתים קרובות נושאים סביב הלבנת הון ומימון טרור. ספקי שירותים כמו בורסות בירכו בזהירות על החיבוק הממשלתי, והראו הפסקה מחלוצי קריפטו ששמרו על ניתוק ציני מהסמכות.

נראה שהרגולציה המדינתית יותר ויותר היא המחיר שקהילת הקריפטו תצטרך לשלם עבור הטמעה בכלכלה המרכזית - מה שמעלה שאלות קיומיות לגבי האם ביזור ככלי להתנגדות לצנזורה הוא מיתוס.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://metanews.com/tornado-founders-arrested-for-helping-north-korean-hackers-launder-1b/