איגוד הסחר של מפעילי iGaming ב שוודיהעל פי הדיווחים, ה-Branscheforenigen For Onlinespel (BOS), כתב לרשות הפיננסית של המדינה לשאול מדוע בנקים מקומיים החלו פתאום למשוך שירותים עבור רישיון משחקים מקוונים אופרטורים.
על פי דיווח ביום רביעי מאת iGamingBusiness.com, הפנייה ל-Finansinspektionen מגיעה לאחר שרשרת של מוסדות פיננסיים גדולים כולל Nordea, Swedbank, SEB, Danske Bank, Handelsbanken ו-DNB Nor החלו לסרב לטפל בכל עסקאות הקשורות ל-iGaming גם אם המפעיל הוא ברישיון של המדינה Spelinspektionen רגולטור. המקור פירט שההכחשות הללו, שהולכות וגדלות בשכיחותן מתחילת השנה, חשובות על אחת כמה וכמה מכיוון שמוסדות פיננסיים כאלה מחזיקים גם במערכת הזיהוי הבנקאית ושירות התשלומים מרחוק Swish.
הנחת יסוד פגומה:
במכתבו ל- פיננסינספקציה, המזכיר הכללי של ה BOS, גוסטף הופשטדט, דווח כי מרבית הבנקים מצטטים הערכות סיכונים פנימיות משלהם או של שבדיה חוק איסור הלבנת הון על סירובם החדש לעבד עסקאות הימורים מקוונים. עם זאת, הוא כביכול הכריז יתר על כן שאחרים 'לא ציינו סיבה כלללהשאיר חברים רבים בארגון שלו ללא יכולת לשלוח, לקבל או לעבד ביעילות הכנסות חיוניות.
הכחשה נזק:
על פי הדיווחים, הופשטדט גם הכריז שההפקרות הללו אינן מקובלות מכיוון שמפעילי iGaming מורשים בשבדיה הם 'תלוי בתשתית פיננסית בסיסית'כולל יכולת'לאחסן כספי לקוחות וכן לקבל הפקדות ולבצע תשלומים ללקוחות'. כדי להחמיר את המצב, והנציג טען כביכול כי חוסר היכולת הנובעת מכך של חברות המשחקים המקוונות להשתמש ב תעודת זהות בנקאית ו סוויש חידושים פירושם שהם הועמדו בעמדת נחיתות במאבק נגד הונאה והלבנת הון.
שירותים חלופיים:
לבסוף, הופשטדט דיווח כי רבים מחברי ה-BOS מחויבים כעת "להשתמש בפתרונות חלופיים כדי לזהות את הלקוחות שלהם," וכי מוצרים כאלה "הסיכון להיות לא יעיל עבור חברות ולא בטוח עבור משתמשים.' זה כביכול מגיע כבדיקה מפורטת של המשטרה השוודית שהציבה הימורים מקוונים ב"רמת האיום הגבוהה ביותר' לגבי הלבנת הון וטען כי מפעילים הם לעתים קרובות מבלי לדעתבסיכון' של התעללות בפעילויות בלתי חוקיות כאלה.
על פי הדיווחים קראו את המכתב מהופשטדט...
"Bank-ID ו-Swish הם יתרונות תחרותיים חשובים עבור מפעילים שוודים מורשים בקרב היומיומי שלהם מול מפעילים חסרי רישיון. אנחנו צריכים שהבנקים יהיו בצד הנכון של הקרב הזה וזו הסיבה שאנו מבקשים היום מהפיננספיקופן סיוע בעניין זה".
- פעילויות
- הלבנת הון
- בנק
- בנקים
- קרב
- חברות
- לקוחות
- אפקטיבי
- בסופו של דבר
- כספי
- גופים פיננסיים
- הונאה
- כספים
- הימורים
- המשחקים
- כללי
- גדל
- HTTPS
- הזדהות
- לזהות
- IGaming
- תמונה
- כולל
- מוסדות
- לינקדין
- מקומי
- גדול
- עניינים
- להרשם/להתחבר
- כסף
- הלבנת הון
- באינטרנט
- אחרים
- תשלום
- תשלומים
- מִשׁטָרָה
- מוצרים
- לדווח
- הסיכון
- בטוח
- שירותים
- פתרונות
- התחלה
- החל
- חנות
- שוודיה
- מערכת
- המקור
- סחר
- עסקות
- משתמשים
- שנה
