מנכ"ל IcomTech מודה באשמה בתוכנית Ponzi של מטבעות קריפטו

המנות העיקריות

* מרקו רואיס אוצ'ואה מודה באשמה בקשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות רשת בבית המשפט המחוזי בארה"ב.

* IcomTech, שנוסדה ב-2018, הבטיחה באופן שווא תשואה יומית מובטחת על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.

* התוכנית כללה אירועים מפוארים וטקטיקות קידום מכירות כדי לפתות קורבנות.

הטיעון באשמה

מרקו רואיז אוצ'ואה, המנכ"ל לשעבר של IcomTech, הודה באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאה ב-27 בספטמבר 2023, בפני השופטת המחוזית בארה"ב, ג'ניפר ל. רוכון. ההודעה נמסרה על ידי דמיאן וויליאמס, התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק. ההודאה באשמה של אוצ'ואה היא חלק מחקירה רחבה יותר של IcomTech, תוכנית Ponzi בקנה מידה גדול של מטבעות קריפטוגרפיים שהונה משקיעים על ידי הבטחת תשואה יומית מובטחת על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.

פעילות התכנית

IcomTech נוסדה בתחילה ב-2018 על ידי דיוויד קרמונה, כאשר אוצ'ואה שימש כמנכ"ל עד 2019. החברה טענה בטעות שהיא עוסקת בכרייה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים, והבטיחה למשקיעים תשואות גבוהות. למעשה, החברה לא עסקה בפעילות כזו. כספים ממשקיעים חדשים שימשו לתשלום למשקיעים מבוגרים ולהעשרה אישית של היזמים, כולל אוצ'ואה והנאשמים המשותפים שלו דיוויד קרמונה, חואן ארלנו, מוזס ואלדז ודיוויד ברנד.

טקטיקות קידום מכירות

היזמים של IcomTech, כולל Ochoa, נסעו רבות הן בתוך ארצות הברית והן בעולם כדי לארח אירועים שמטרתם למשוך משקיעים נוספים. אירועים אלה כללו לעתים קרובות מכוניות ובגדים יוקרתיים כדי ליצור רושם של הצלחה לגיטימית. למרות האווירה החגיגית, רוב המשקיעים לא הצליחו למשוך את מה שנקרא רווחים שלהם ובסופו של דבר הפסידו את כל ההשקעות שלהם.

תלונות קורבנות וקריסה

כבר באוגוסט 2018, משקיעים התמודדו עם קשיים במשיכת כספים מחשבונות הפורטל המקוון שלהם. כאשר התעוררו תלונות, מקדמי IcomTech הציעו אסימוני קריפטו קנייניים, הידועים בשם "Icoms", בטענה שהם בסופו של דבר יהיו בעלי ערך משמעותי. האסימונים הללו התבררו כחסרי ערך, מה שהוביל להפסד כספי נוסף עבור הקורבנות. עד סוף 2019, IcomTech הפסיקה את התשלומים וקרסה.

השלכות משפטיות

אוצ'ואה, בן 35 מנאשואה, ניו המפשייר, צפוי כעת לתקופה מקסימלית של 20 שנות מאסר בגין תפקידו בתוכנית. התיק מטופל על ידי היחידה להלבנת הון ולמפעלים פליליים בין לאומיים במשרד, בסיוע רשות ניירות ערך והנציבות למסחר בחוזים עתידיים על סחורות.

אירוע קשור

יממה בלבד לפני הודאתו של מרקו רואיז אוצ'ואה באשמה בתיק IcomTech, נידון פבלו רנאטו רודריגז, מייסד שותף של AirBit Club, ל-12 שנות מאסר בגין תוכנית פירמידת מטבעות קריפטוגרפיים דומה. על ידי עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס, רודריגז ונאשמים משותפים שלו נצטוו לחלט כ-100 מיליון דולר בנכסים. גזר הדין מגיע כתזכורת לסוגיה החוזרת של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, כאשר נאשמים משותפים ממתינים לגזר הדין בתחילת אוקטובר 2023.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme