מנכ"ל טיטניום בלוקצ'יין מאחורי הונאה של BARs ICO, מונח מאחורי סורג ובריח במשך 4 שנים

מנכ"ל טיטניום בלוקצ'יין מאחורי הונאה של BARs ICO, מונח מאחורי סורג ובריח במשך 4 שנים

חותמת זמן: 26 במרץ 2023 10:32
צומת המקור: 2543901

המנכ"ל בקליפורניה של Titanium Blockchain היה גזר לארבע שנות מאסר - שם קץ לסאגה של הנפקת מטבעות ראשונית (ICO) של 2018 שהוציאה מהמשקיעים 21 מיליון דולר. 

מייקל סטולרי, שייסד טיטניום בלוקצ'יין שירותי תשתית (TBIS), היה דמות מפתח ב"תכנית הונאה במטבעות קריפטוגרפיים" שכללה הנפקת מטבעות ראשונית עבור TBIS - שנערכה בין סוף 2017 לתחילת 2018, על פי משרד המשפטים.

משקיעים רכשו אסימון קריפטו בשם BARs כדי להשתתף ב-ICO. כ-21 מיליון דולר גויסו מארצות הברית ומחוצה לה, לפי משרד המשפטים.

טבלת מחירים המראה כיצד מחיר BAR $ ירד מפברואר 2018 ליוני 2018 מקור: Nomics

עם זאת, בתלונה של רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) בשנת 2018, הואשם סטולר בכך שלא רשם את ה-ICO ברגולטור, בין היתר. 

ביולי 2022, הוא התחנן אשם בסעיף אחד של הונאה בניירות ערך בגין תפקידו ב"תכנית ההונאה".

הוא הודה בזיוף היבטים של המסמכים הלבנים של TBIS ושתילת עדויות מזויפות של לקוחות באתר TBIS, יחד עם טענה שקרית של קשרים עסקיים עם הפדרל ריזרב של ארצות הברית - כל אלה שימשו להטעיית משקיעים לגבי הלגיטימיות של TBIS וסיכויים לרווח.

הוא גם הודה ששילב את הכספים של משקיעי ICO עם שלו, תוך שימוש בחלק כדי לשלם עבור הוצאות לא קשורות כמו חשבונות כרטיסי אשראי וחשבונות עבור בית משותף בהוואי, לפי ה-SEC.

למרות שהוא עמד בפני עד 20 שנות מאסר, הוא ירצה בסך הכל ארבע שנים ושלושה חודשי מאסר בגין מעורבותו.

מידע נוסף: מנצל אוילר פיננסים מחזיר למעלה מ-58,000 אתר גנובים

SEC מגבירה את האכיפה

ה-SEC מגבירה פעולות נגד תחום מטבעות הקריפטו בשנים האחרונות.

פי ל-Cornerstone Research, מספר התביעות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים שהובאו על ידי ה-SEC גדל ב-2022, עם 30 פעולות אכיפה נגד משתתפי שוק נכסים דיגיטליים בשנה, עלייה של 50% מ-20 הפעולות ב-2021.

מתוך 30 פעולות האכיפה הכוללות בשנת 2022, 14 כללו הנפקות ראשוניות של מטבעות (ICO), כאשר יותר ממחצית מהן כללו האשמת הונאה.

"בהתבסס על יישומו של מבחן Howey של בית המשפט העליון של ארה"ב, ה-SEC ממשיכה לבצע פעולות בטענה שאסימונים שהונפקו בהנפקות ניירות ערך לא רשומות הקשורות ל-ICO היו חוזי השקעה הכפופים לרגולציה ואכיפה של ה-SEC", אמר אייב צ'רנין, סגן נשיא Cornerstone Research וראש משותף של פרקטיקת ה-FinTech שלה.

"ראינו עלייה בסיוע ל-SEC מסוכנויות וארגונים חיצוניים במהלך חקירות הקשורות לקריפטו תחת ממשל גנסלר", הוסיף.

אסיה אקספרס: ג'סטין סאן נגד SEC, דו קוון נעצר, 180 מיליון שחקנים מקישים על מצולע

בול זמן:

עוד מ Cointelegraph