הורסט ג'יצ'ה, המייסד הגרמני של USI Tech, פלטפורמת כריית קריפטו ומסחר בנכסים דיגיטליים, עומד בפני השלכות משפטיות חמורות בארצות הברית. תובעים פדרליים בניו יורק האשימו את ג'יצ'ה בתזמור א תוכנית הונאה שלכאורה הונה משקיעים בכ-150 מיליון דולר, לפי האתר הרשמי של DOJ. מקרה זה מדגיש את הסיכונים המתמשכים ואת הבדיקה הרגולטורית במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.
ג'יצ'ה, בן 64, הואשם במספר פשעים, כולל הונאה בניירות ערך, הלבנת הון והונאת אגרה. הוא נעצר ב-23 בדצמבר 2023, בעת שניסה לנפוש במיאמי. המעצר הזה מסמן התפתחות משמעותית בסאגה שמתחוללת כבר כמה שנים.
בשנת 2017, טען ג'יצ'ה ש-USI Tech היא פלטפורמת המסחר האוטומטית הראשונה בעולם בביטקוין, שמטרתה להפוך השקעות קריפטו לנגישות יותר למשקיעים קמעונאיים. הוא שיווק את הפלטפורמה באגרסיביות בארצות הברית, במיוחד בניו יורק ולאס וגאס. עם זאת, עד מרץ 2018, כשהרשויות החלו בחקירתן, ג'יצ'ה סגר בפתאומיות את הפלטפורמה המקוונת של USI. פעולה זו חסמה משיכות בשווי של כ-150 מיליון דולר של נכסי קריפטו בבעלות משקיעים, שנותרו ללא הסבר.
מעורבותו של ה-FBI מדגישה את חומרת ההאשמות. ג'יימס סמית', ראש משרד ה-FBI בניו יורק, הצהיר כי הפלטפורמה הייתה רק חזית והאשים את ג'יצ'ה בכך שהוא נמלט מהמדינה עם מיליוני כספים של משקיעים.
התיק של ג'יצ'ה, שהוגש בשם US v Jicha, 23-CR-342 בבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז המזרחי של ניו יורק (ברוקלין), מייצג תזכורת ברורה לסיכונים הפוטנציאליים הקשורים לפלטפורמות השקעה לא מפוקחות, במיוחד בשוק המטבעות הקריפטו הפכפך. . המקרה גם מדגיש את המאמצים ההולכים וגוברים של הרשויות בארה"ב להדוף פעילויות הונאה בחלל הקריפטו.
ג'יצ'ה הודה בחפותו באישומים ושוחרר בערבות של 5 מיליון דולר. סנגוריו, עורכי הדין מריסל דסקלצו ודיוויד טאראס, הביעו את כוונתם להגן על ג'יצ'ה במרץ, וביקשו להביא לידי ביטוי את העובדות על מעורבותו עם USI Tech. הם שואפים להבחין בין פעולותיו של ג'יצ'ה לאלו של "השחקנים הרעים" בפועל.
התפתחות זו בעולם הקריפטו מהווה תזכורת קריטית למשקיעים לנקוט משנה זהירות ולערוך מחקר יסודי לפני השקעה בנכסים דיגיטליים. זה גם מדגיש את הצורך במסגרות רגולטוריות משופרות כדי להגן על המשקיעים ולשמור על שלמות שוק הקריפטו.
מקור תמונה: Shutterstock
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- אודות
- פִּתְאוֹם
- נגיש
- פי
- מואשם
- פעולה
- פעולות
- פעילויות
- שחקנים
- ממשי
- בתוקפנות
- המטרה
- מכוון
- טענות
- לִכאוֹרָה
- גם
- ו
- בערך
- לעצור
- נֶעצָר
- AS
- נכסים
- המשויך
- מנסה
- רשויות
- אוטומטי
- רע
- היה
- לפני
- החל
- ביטקוין
- המסחר bitcoin
- blockchain
- חסום
- קשר
- להביא
- ברוקלין
- by
- מקרה
- זהירות
- טעון
- חיובים
- נתבע
- מַהְדֵק
- לנהל
- השלכות
- מדינה
- בית דין
- פשעים
- קריטי
- קריפטו
- חברת קריפטו
- השקעות קריפטו
- שוק Crypto
- כריית
- שטח קריפטו
- נכסים הצפנה
- מטבע מבוזר
- שוק cryptocurrency - -
- דוד
- דֵצֶמבֶּר
- גופי בטחון
- צעצועי התפתחות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- לְהַבחִין
- מחוז
- בית משפט מחוזי
- משרד המשפטים
- מטה
- מזרחי
- מַאֲמָצִים
- תרגיל
- ביטא
- פנים
- עובדות
- FBI
- פדרלי
- הוגש
- פירמה
- ראשון
- בעד
- עבור משקיעים
- מייסד
- מסגרות
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- גרמנית
- אשם
- יש
- he
- ראש
- פסים
- שֶׁלוֹ
- אולם
- HTTPS
- משופר
- in
- כולל
- גדל
- שלמות
- מטרה
- חקירה
- השקעה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- מעורבות
- IT
- ג'יימס
- jpg
- שופט
- אס
- לאס וגאס
- הלבנה
- עורכי דין
- משפטי
- אוֹר
- לתחזק
- לעשות
- צעדה
- שוק
- רק
- מיאמי
- מִילִיוֹן
- בשווי מיליון
- מיליונים
- כרייה
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- מספר
- צורך
- חדש
- ניו יורק
- חדשות
- of
- Office
- רשמי
- אתר רשמי
- on
- מתמשך
- באינטרנט
- תזמור
- במיוחד
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פוטנציאל
- תובעים
- להגן
- להגן על המשקיעים
- רגולטורים
- שוחרר
- להשאר
- תזכורת
- מייצג
- מחקר
- קמעוני
- משקיעים קמעונאיים
- סיכונים
- s
- סָגָה
- תכנית
- בדיקה
- מגזר
- ניירות ערך
- הונאת ניירות ערך
- מחפשים
- כמה
- קשה
- לסגור
- כבה
- משמעותי
- נפח
- מָקוֹר
- מֶרחָב
- מוּחלָט
- אמור
- הברית
- טק
- זֶה
- השמיים
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- הֵם
- זֶה
- אלה
- ל
- מסחר
- פלטפורמת מסחר
- לָנוּ
- קו תחתון
- התפשטות
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- חופשה
- VEGAS
- נדיף
- היה
- אתר
- אשר
- בזמן
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- נסיגות
- עוֹלָם
- ראוי
- שנים
- york
- זפירנט