לא רק קריפטו: AFP פשיטות בבורסת מטבעות ומלבינים כמעט 230 מיליון דולר בכספים לא חוקיים

המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP) חשפה סינדיקט להלבנת הון, בשם סינדיקט לונג ריבר, שנטען כי השתמש בבורסת המטבעות של צ'אנג-ג'יאנג כחזית להלבנת כ-229 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים בשלוש השנים האחרונות.

במסגרת מבצע אוורוס-זאב לילה, בוצעו סדרת פשיטות ממוקדות, שהחרימו נכסים וכלי רכב יוקרתיים בשווי מוערך של 50 מיליון דולר.

המרת מטבע צ'אנג-ג'יאנג חשופה

מבצע גדול בראשות AFP יש חשוף סינדיקט לונג ריבר, א הלבנת כספים רשת המשתמשת לכאורה בבורסת המטבעות של צ'אנג-ג'יאנג. במהלך שלוש השנים האחרונות, כ-229 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים הולבנו באמצעות שנים עשר מפעלים ברחבי אוסטרליה.

החקירה הובילה למעצרם של ארבעה אזרחים סינים ושלושה אוסטרלים בפרברים המזרחיים של מלבורן, כולם הואשמו במעורבות בסינדיקט. הם צפויים לעמוד בפני בית משפט השלום במלבורן בימים הקרובים.

עוזר הנציב של AFP, סטיבן דמטו, שפך אור על מה שהוביל לחקירה, וקבע, "זו הייתה רק תחושת בטן - זה לא הרגיש נכון". הוא הסביר כי הרחבת בורסת המטבעות של צ'אנג-ג'יאנג במהלך נעילות ה-COVID-19 עוררה חשדות, במיוחד בהתחשב בירידה במספר הסטודנטים והתיירים הבינלאומיים.

ה-AFP חשף כביכול קשרים בין Changjiang Currency Exchange וקבוצות ידועות להלבנת הון. במהלך שלוש השנים האחרונות, על פי הדיווחים, רשת הבורסה העבירה למעלה מ-10 מיליארד דולר, כאשר ה-AFP טוענת שהחברה איפשרה העברות כספים לא חוקיות לפושעים מאורגנים.

חשיפת הרשת המורכבת של ML וסגנונות חיים יוקרתיים

על פי החשד, העסק עסק בפעילות הלבנת הון בסך 228,883,561 דולר בין השנים 2020 ל-2023, עם חשד שחלק מהכספים מקורם בהונאות מבוססות סייבר, סחר בסחורות בלתי חוקיות ופשעים אלימים.

לטענת המשטרה, הסינדיקט סייע לקהל לקוחותיו הפליליים ביצירת רישומים עסקיים, לרבות חשבוניות מזויפות ודפי חשבון בנק. זה איפשר לפושעים ולבורסת המטבעות של צ'אנג-ג'יאנג להציג את הכספים הבלתי חוקיים כמקורם ממקורות לגיטימיים אם הרשויות יחקרו אותם.

חברי הסינדיקט ניהלו אורח חיים מפואר, פקדו מסעדות אקסטרווגנטיות, התמכרו ליינות יקרים ולסאקה, נסעו במטוסים פרטיים, נהגו ברכבים יוקרתיים והתגוררו בבתים של מיליוני דולרים. כדי להתחמק מגילוי, הם רכשו דרכונים מזויפים ב-200,000 דולר כל אחד.

עוזר הנציב דמטו הדגיש את התחכום של סינדיקט לונג ריבר, ותיאר אותו כקבוצת הלבנת הון סבוכה ביותר המושרשת עמוק בתעשיית השירותים הפיננסיים. הוא הביע ביטחון שהאישומים שהוגשו בתיק זה ישבשו למעשה את הזרמה והיציאה של כספים בלתי חוקיים באוסטרליה בקרוב.