בורסות הקריפטו הגדולות לא הצליחו למנוע מבנקים וסוחרים רוסיים לבצע עסקאות, על פי דו"ח פורנזי של בלוקצ'יין. לפחות שתי פלטפורמות מבוססות למסחר במטבעות ממשיכות לאפשר לרוסים להשתמש בכרטיסי הבנק שלהם בעסקאות עמית לעמית, כך עולה מהניתוח. זה גם מדגיש התעניינות רוסית מוגברת בקשירה.
סוחרים רוסים עדיין משתמשים בחילופי מטבעות קריפטופ מובילים כדי לעקוף מגבלות
כמה מבורסות הנכסים הדיגיטליים הגדולים בעולם נכשלו באמצעים כדי למנוע ממוסדות בנקאיים רוסים תחת סנקציות לפעול דרך הפלטפורמות שלהם, מגלה לדווח על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Inca Digital, שהוכרזה ביום השנה הראשון לפלישה של מוסקבה לאוקראינה השכנה.
על פי המחקר, שצוטטו על ידי בלומברג ופוליטיקו, סוחרים עדיין יכולים להשתמש בכרטיסי חיוב שהונפקו על ידי בנקים רוסים שאושרו על ידי ארה"ב, קנדה, בריטניה והאיחוד האירופי בין היתר, לרבות Sberbank בבעלות המדינה, כדי לסחור בחברות העמיתים. פלטפורמות to-peer (PTP) של שתי בורסות מבוססות סיישל, Huobi ו-Kucoin.
מנכ"ל אינקה, אדם זרזינסקי, הסביר כי אף על פי שאף אחד מהשניים אינו מקבל כספים מהבנקים ברשימה השחורה, מתן אפשרות לרוכשי קריפטו לסחור זה עם זה באמצעות חשבונות עם מוסדות בעלי סנקציות מהווה "הפרה ישירה של הסנקציות של ארה"ב ואירופה עם קצת פרצה". החילופים עדיין לא הגיבו על הממצאים.
Binance מציעה לרוסים דרכים להמיר רובל לתביעות קריפטו, אינקה
בחקירה נבדקו נתונים על 163 פלטפורמות מסחר קריפטו, בורסות ריכוזיות ומבוזרות, וכן על ספקי שירותי P2P ו-OTC (על הדלפק). כמעט מחציתם מאפשרים לאזרחים רוסים לקנות מטבעות דיגיטליים, תוך יישום דרישות שונות של מכיר את הלקוח (KYC), מגבלות מסחר וכלי מיקום גיאוגרפי. לדוגמה, סינגפורמבוסס עקיפה מאפשר למשתמשים להמיר רובל לקריפטו בפלטפורמת ה-P2P שלה ולבצע הפקדות פיאט, כולל באמצעות "כל כרטיס שהונפק רוסי".
Binance, המובילה בענף במונחים של נפח מסחר יומי, הוזכרה גם היא, כשהדוח מזהה נקודות תורפה אפשריות. המחברים מציינים שהבורסה מציעה "מספר שיטות לרוסים להמיר מטבע מקומי לקריפטו", כולל דרך השוק OTC ו-P2P שלה, הזמינות להם ללא המחאות KYC עד 10,000 $.
Chagri Poyraz, ראש סנקציות עולמי ב- Binance, הצהיר כי הבורסה היא "פלטפורמת KYC מלאה והייתה הבורסה הגדולה הראשונה שהטמיעה את האיחוד האירופי בנושא קריפטו. סנקציות ... צוות ה-P2P שלנו נוקט בצעד הנוסף והיוצא דופן של סינון כל צורות תקשורת בין משתמשים כדי להבטיח שאין שום קשר פוטנציאלי עם ישויות רוסיות באמצעות כל סוג של פתרון עוקף", הדגיש.
המחקר גם מצביע על השימוש ב-tether כדי לעקוף סנקציות מערביות על רוסיה, ומציין זינוק בדיונים ברשתות החברתיות הרוסיות על השימוש ב-stablecoin עבור העברות כספים. "Tether משמש לעתים קרובות על ידי רוסים כדי להעביר כסף מהמדינה", אמר מנכ"ל Inca Digital. גם Binance וגם Tether עמדו בפני בדיקה רגולטורית במהלך החודשים האחרונים.
מה דעתך על הממצאים בדו"ח של Inca Digital? שתף אותם בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- אודות
- בהחלט
- מקבל
- פי
- חשבונאות
- חשבונות
- אדם
- הוסיף
- עצה
- כביכול
- טוען
- מאפשר
- בין
- אנליזה
- ניתוח
- ו
- יום נישואים
- הודיע
- מריחה
- מאמר
- נכס
- מחבר
- מחברים
- זמין
- גִלגוּל
- בנק
- כרטיסי בנק
- בנקאות
- בנקים
- להלן
- בֵּין
- binance
- קצת
- ביטקוין
- blockchain
- ניתוח BLOCKCHAIN
- בלומברג
- לִקְנוֹת
- קונים
- קנדה
- כרטיס
- כרטיסים
- מקרה
- גרם
- מְרוּכָּז
- מנכ"ל
- בדיקות
- רֹאשׁ
- מטבע
- COM
- הערה
- הערות
- תקשורת
- חברות
- חברה
- הקשר
- תוכן
- להמשיך
- להמיר
- דלפק
- מדינה
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- המסחר הצפנה
- פלטפורמות המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- מטבעות
- מַטְבֵּעַ
- יומי
- מסחר יומי
- נתונים
- דילים
- חיוב
- כרטיסי חיוב
- מבוזר
- חילופים מבוזרים
- פיקדונות
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מטבעות דיגיטליים
- ישיר
- ישירות
- דיונים
- כל אחד
- מזרחי
- מזרח אירופה
- כלכלה
- הדגיש
- לְהַבטִיחַ
- ישויות
- נוסד
- EU
- אירופה
- אֵירוֹפִּי
- האיחוד האירופי
- דוגמה
- חליפין
- בורסות
- מנהלים
- מוסבר
- יוצא דופן
- מתמודד
- נכשל
- צו
- סינון
- fintech
- פירמה
- ראשון
- זיהוי פלילי
- צורות
- בתדירות גבוהה
- החל מ-
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- סחורות
- חצי
- ראש
- פסים
- HTTPS
- חובי
- זיהוי
- ליישם
- in
- אינקה דיגיטלית
- כולל
- גדל
- בעקיפין
- תעשייה
- מנהיג בתעשייה
- מידע
- השראה
- מוסדות
- אינטרס
- ברמה בינלאומית
- פלישה
- חקירה
- השקעה
- הפיקו
- IT
- עיתונאי
- קוקויין
- KYC
- הגדול ביותר
- מנהיג
- מוביל
- משפטי
- מאפשר לי
- גבולות
- קְצָת
- מקומי
- את
- גדול
- לעשות
- שוק
- max-width
- אמצעים
- מדיה
- מוּזְכָּר
- שיטות
- כסף
- חודשים
- המהלך
- כמעט
- לא זה ולא זה
- חדשות
- קשר
- הַצָעָה
- המיוחדות שלנו
- פועל
- OTC
- אחר
- אחרים
- p2p
- עבר
- עניין על עניין
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודות
- פוליטיקה
- פופולרי
- פוטנציאל
- למנוע
- מוצרים
- לספק
- ספקים
- למטרות
- המלצה
- רגולטורים
- הסתמכות
- העברות
- לדווח
- מייצג
- דרישות
- מחקר
- אחראי
- מגלה
- רובלים
- רוסיה
- רוסי
- רוסי
- אמר
- סנקציה
- סנקציות
- סברבנק
- סעיף
- למכור
- שרות
- ספקי שירות
- שירותים
- שיתוף
- הופעות
- Shutterstock
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- שידול
- מקורות
- דָרְבָּן
- stablecoin
- בבעלות המדינה
- אמור
- שלב
- עוד
- סיפור
- לימוד
- לוקח
- מס
- נבחרת
- מונחים
- לִקְשׁוֹר
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- דרך
- ל
- גַם
- כלים
- סחר
- סוחרים
- מסחר
- פלטפורמות מסחר
- נפח המסחר
- מבצעים
- בְּרִיטַנִיָה
- לָנוּ
- אוקראינה
- תחת
- התאחדות
- להשתמש
- משתמשים
- באמצעות
- הֲפָרָה
- כֶּרֶך
- פגיעויות
- דרכים
- מערבי
- מה
- בזמן
- מי
- לְלֹא
- של העולם
- סופר
- זפירנט