הרשויות מפרקות רשת הונאות קריפטו חוצת גבולות באירופה

• רשת ההונאה חוצת הגבולות השתמשה במוקדים טלפוניים כדי להונות קורבנות.
• הרשת פעלה בגרמניה, סרביה, קפריסין ובולגריה.
• 15 אנשים הקשורים לרשת נעצרו עד כה.

לאחר פשיטה על משרדי Nexo בבולגריה, הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה במשפט פלילי ויורופול עצרו 15 אנשים הקשורים לכאורה לרשת הונאה חוצת גבולות קריפטו. 14 בני אדם נעצרו בסרביה בזמן שהאדם החמישה עשר נתפס בגרמניה.

עם זאת, הרשויות בבולגריה אמרו כי הפשיטה על משרדי Nexo אינה קשורה למעצרים ברשת הונאה קריפטו.

על פי הדיווחים, הרמאים השתמשו במוקדים טלפוניים מסרביה כדי להונות קורבנות בינלאומיים ועד למעצרם הונו קורבנות עשרות מיליוני יורו. החיפושים שהובילו למעצרם של הרמאים החלו עוד בשנת 2021 וכלל היורופול והסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה במשפט פלילי.

נכסים שנתפסו במעצרים

לפי דיווחיםבמהלך המעצרים, רשויות אכיפת החוק תפסו 150 מחשבים, שתי דירות יוקרה, שלוש מכוניות, מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליון דולר ו-1 ביורו. הקורבנות של הרמאים נמצאים בעיקר באוסטריה, אוסטרליה, שוויץ, גרמניה וקנדה.

עם זאת, השלטונות אמרו כי המעצרים הם "כמעט קצה הקרחון" מכיוון שהם מצאו "כמויות גבוהות של עסקאות פיננסיות".

בהודעת הרשות נאמר כי הקבוצה:

"הפעיל את המוקדים הטלפוניים מסרביה והשתמש בתשתית טכנולוגית בבולגריה כדי להפעיל את התוכנית ולכאורה, קפריסין הייתה הבסיס להלבנת ההליכים הלא חוקיים".

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://coinjournal.net/news/authorities-dismantle-a-cross-border-crypto-fraud-network-in-europe/