הרשויות ההודיות פצחו בהונאת קריפטו בסך 5.4 מיליון דולר, עצרו 11 אנשים

חותמת זמן: 21 בפברואר 2022 12:26
צומת המקור: 1182204

השלטונות ההודיים פיצחו תוכנית הונאת קריפטו של 5.4 מיליון דולר ועצרו 11 אנשים לאורך הדרך כפי שאנו יכולים לראות יותר בכתבה של היום חדשות אחרונות.

בעקבות פשיטה משטרתית, המשטרה בנאגפור עצרה 11 אנשים בקשר להונאת קריפטו שהניבה 5.4 מיליון דולר. השלטונות ההודיים פצחו בתיק הונאת קריפטו בעל פרופיל גבוה ועצרו 11 אנשים בקשר להונאה שהטעתה את המשקיעים מה-5.36 מיליון דולר. על פי ה-Times of India, המשטרה ערכה פשיטה בלונוואלה עצרה ארבעה אנשים ותפסה זהב כמו גם כלי רכב יקרים בשווי 134,000 דולר, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, נשק חם ו-25,000 דולר במזומן. ארבעת העצורים זוהו כבעל ואישה נישיד ווסניק ופרגאטי, סנדש לנג'וואר וגאג'נאן מונגון.

הרגולטורים של הודו, קריפטו NFO, קרנות נאמנות, מדינה

יממה לאחר מכן, נעצרו שבעה אנשים נוספים בקשר למקרה לפי התקשורת המקומית. העצורים הואשמו על פי חוק IPC, חוק הגנת האינטרסים של המפקידים מהרשטרה וחוק טכנולוגיית המידע. וואסניק ואשתו היו במנוסה במשך השנה לצד לנג'וואר והם מואשמים בהונאת משקיעים בהונאה שהגיעה עד 2017 עם ההונאה כולל משקיעים שהיו אמורים לקנות ETH מאתר ZebPay ולשלוח אותם לאתר של Wasnik.

באתר האינטרנט, הכנופיה הגנה על הטבה לכל משקיע אך רוקנה את האתרים שלהם לטובת וואסניק ועוזריו על פי מפכ"ל המשטרה אמיתש קומאר:

 "נראה היה שוואסניק וחבורתו העבירו מספר עצום של אתרים לאתר אחר או יצרו מהם רווחים כדי לתמוך באורח החיים המפואר שלו".

בסך הכל, המשטרה זיהתה למעלה מ-170 משקיעים שהפסידו פחות מ-500,000 דולר אך חוקרים עסקאות מפוקפקות אחרות במטבעות דיגיטליים בשווי של כ-5.4 מיליון דולר. הכנופיה מואשמת כי חטפה וירה במקורב מדהב פאוואר לפני שנה והוא נהרג בשל אי שיתוף סיסמה של עסקה מכרעת. הכנופיה הסתתרה אך אותרה דרך הפעילות המקוונת שלה. החדשות על המעצר הגיעו בזמן שממשלת הודו והבנק המרכזי נלחמו בשאלת חוקיות הקריפטו.

משקיעים מחפשים, דרום אפריקה, גניבה, btc, ביטקוין, אחים

בעוד שר האוס של המדינה נירמלה סיתרמן הכריז על 30% מהכנסות הקריפטו ללא פטורים או ניכויים, מושל הבנק המרכזי של הודו, שאקטיקנטה דאס שמר על עמדה קשוחה בנושא קריפטו. DAs תיארו קריפטו פרטי כאיום על היציבות המקרו-כלכלית ועל היציבות הפיננסית. למרות אי הוודאות הרגולטורית, השקעות הקריפטו בהודו צמחו מ-923 מיליון דולר ב-2020 לכ-6.6 מיליארד דולר ב-2021 והיוו מקום פורה להונאות.

בול זמן:

עוד מ תחזיות DC