בתגלית מבהילה, מגלה הבלוקצ'יין ZachXBT דיווח על תנועה משמעותית של 4,800 ביטקוין (BTC), בשווי 144 מיליון דולר, שמקורה ב-Abraxas, שוק Darknet שהוצא מכלל שימוש, שעזב משקיעים ב-2015.
לפי הדו"ח, הכספים המעקבים עברו דרך מערבלי קריפטו כדי לטשטש את העסקאות.
Abraxas Bitcoin Moveed בשווי מיליוני
על פי הציוץ של זאק, ישות העבירה כ-4,800 BTC (144 מיליון דולר) משוק ה-Darknet של אברקסס, אשר הונאת אקזיט בנובמבר 2015 לאחר שלא היה פעיל. Abraxas, שוק דיגיטלי ידוע ברשת Tor, נודע לשמצה בסיוע לסחר בלתי חוקי, כולל סמים, שירותי פריצה ופריטים מזויפים.
ישות העבירה ~4800 BTC (144 מיליון דולר) שמקורם משוק ה-Darknet Abraxas שיצא בהונאה בנובמבר 2015 לאחר שבעבר ישב רדום.
הם איחדו כספים וגם הפקידו למיקסר ביטקוין.
גרף זה מציג דוגמה לתנועות מאחת הכתובות. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) אוקטובר 23, 2023
לאחר השקתו בדצמבר 2014, אברקסס נכחדה בנובמבר 2015, מה שהביא לאובדן משמעותי של ביטקוין עבור המשתמשים שלה. עד מרץ 2016, כל ה-BTC בארנקי השוק הוסרו. דווח כי אברקסס גנב בסביבות 4,800 BTC, שווה ערך לכ-1.85 מיליון דולר באותה עת, בהונאת היציאה.
למרות שהמטבע הקריפטו הגנוב נשאר רדום במשך כמה שנים, אנליסטים צפו בדפוסים של תנועות BTC שמקורן בפלטפורמה.
ZachXBT שיתפה תרשים הממחיש את תנועת הכספים מהארנק הראשוני, שהוחזק במקור על ידי שוק אברקסס. לפי התרשים, התנועה מאחת הכתובות החלה ב-26 באוקטובר 2015.
אחד מהארנקים המעורבים ביציאה הונאה קיבל כ-49 BTC, וב-3 במאי 2023 הועברו הכספים לכתובת אחרת. לאחר מכן, הכספים אוחדו ונשלחו דרך מערבל ביטקוין כדי לטשטש את העסקאות.
בעקבות נפילתה של אברקסס, על פי הדיווחים רבים ממשתמשי ה-Darknet שלה עברו ל-Alphabay, פלטפורמה שנתפסה ביולי 2017.
שוקי Darknet באמצעות קריפטו ומיקסר
במשך שנים, שווקי Darknet משתמשים במטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על תשלומים. סילק רואד, הידועה כדארקנט המודרנית הראשונה שפעלה בין 2011 ל-2013, הייתה מפורסמת בשימוש בקריפטו בפעילויות עסקאות. כלבי השמירה השיגו ביטקוין בשווי מיליארדים מאז תפיסתו ב-2013.
הפלטפורמה העדכנית ביותר הקשורה לפעילות Darknet היא Hydra Marketplace, אשר מופעל בין 2020 לבין 2022.
מערבלי קריפטו היו בלב רוב המפעלים הפליליים הקשורים לנכסים דיגיטליים. לדוגמה, כלבי השמירה של ארה"ב בשנה שעברה אסרו על מערבל קריפטו טורנדו מזומן עבור מזימות בלתי חוקיות, כולל הלבנת הון.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/a-curious-transfer-of-144-million-worth-of-bitcoin-btc/
- :הוא
- $ למעלה
- 000
- 1
- 2011
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2020
- 2022
- 2023
- 23
- 26
- 49
- a
- אודות
- פי
- פעילויות
- פעילות
- כתובת
- כתובות
- לאחר
- AI
- תעשיות
- אלפאבי
- גם
- an
- אנליסטים
- ו
- אחר
- בערך
- סביב
- AS
- נכסים
- המשויך
- At
- רקע
- אסר
- באנר
- היה
- להיות
- בֵּין
- מיליארדים
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- מיקסר ביטקוין
- blockchain
- גבול
- BTC
- by
- תרשים
- קוד
- צֶבַע
- תוכן
- מזויף
- פלילי
- קריפטו
- מערבל קריפטו
- מטבע מבוזר
- סקרן
- כהה
- שוק Darknet
- שוקי Darknet
- דֵצֶמבֶּר
- מנותקת
- שהופקדו
- פיקדונות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- שוק דיגיטלי
- תגלית
- נפילה
- סוף
- להנות
- זן
- ישות
- שווה
- Ether (ETH)
- דוגמה
- בלעדי
- יציאה
- הונאת יציאה
- חיצוני
- לְהַקֵל
- הקלה
- מפורסם
- אגרות
- ראשון
- בעד
- חופשי
- החל מ-
- כספים
- עתידים
- גרף
- פריצה
- היה
- יש
- לֵב
- הוחזק
- HTTPS
- לא חוקי
- לֹא חוּקִי
- איור
- in
- פעיל
- כולל
- בתחילה
- למשל
- פנימי
- משקיעים
- מעורב
- IT
- פריטים
- שֶׁלָה
- jpg
- יולי
- ידוע
- אחרון
- שנה שעברה
- לשגר
- הלבנה
- כמו
- את
- רב
- צעדה
- שולים
- שוק
- שוק
- שוקי
- מאי..
- נפגש
- יכול
- היגר
- מִילִיוֹן
- בשווי מיליון
- מיקסר
- מיקסרים
- מודרני
- כסף
- הלבנת הון
- רוב
- נִרגָשׁ
- תנועה
- תנועות
- רשת
- ללא חתימה
- יָדוּעַ לְשִׁמצָה
- נוֹבֶמבֶּר
- שנצפה
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- on
- ONE
- מופעל
- בְּמָקוֹר
- מקורו
- דפוסי
- תשלומים
- עבור
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- קוֹדֶם
- קריאה
- לקבל
- קיבלו
- לאחרונה
- הירשם
- נשאר
- הוסר
- לדווח
- דווח
- לפי הדיווחים
- וכתוצאה מכך
- כביש
- s
- הונאה
- תוכניות
- תפס
- תפיסה
- נשלח
- שירותים
- כמה
- שיתוף
- משותף
- הופעות
- משמעותי
- משי
- דרך משי
- since
- ישיבה
- בלש
- מוצק
- מיוחד
- ממומן
- החל
- צָעִיף
- גָנוּב
- כתוצאה מכך
- זֶה
- השמיים
- זֶה
- דרך
- זמן
- ל
- טור
- סחר
- טרנזקציות
- עסקות
- להעביר
- הועבר
- ציוץ
- לָנוּ
- משתמשים
- באמצעות
- ארנק
- ארנקים
- היה
- מוכר
- היו
- אשר
- עם
- ראוי
- שנה
- שנים
- Zachxbt
- זפירנט
