המשטרה תפסה שלוש חברות הימורים מלטזיות בעוקץ המאפיה

רשויות אכיפת החוק האיטלקיות תפסו שלוש חברות הימורים מקוונות הרשומות במלטה כחלק מחקירת "מבצע גלקסיה" על מעורבותה של המאפיה 'נדרנגטה' בתעשיית ה-iGaming של מדינת האי.

החברות קשורות לכאורה לאיש העסקים האיטלקי אנטוניו ריצ'י, שגורמים רשמיים מאמינים שבנה רשת של חברות הימורים מקוונות שתעביר חלק מהרווחים שלהן ל'נדרנגטה, שבסיסה ברג'יו קלבריה, איטליה, בתמורה להגנה, וכן סיוע בקידום המותגים שלהם. קבוצת ההימורים הבלתי חוקיים תשלח, בתורה, כספים שנאספו למיקומי לוויין מעבר לים כדי לחמוק ממסים איטלקיים.

הערך המוערך של הנכסים שהוחרמו הוא 400 מיליון אירו.

Guardia di Finanza האיטלקית, באישורה של Direzione Investigativa Antimafia (DIA), ביצעה את התפיסות, אשר, בנוסף לשלוש חברות ההימורים ללא שם, כוללות שתי נאמנויות מלטזיות והתיקים הפיננסיים שלהן. הערך המוערך של הנכסים שהוחרמו הוא 400 מיליון אירו.

בינתיים, בית משפט הוציא צו מעקב מיוחד לביטחון הציבור למשך שנתיים וחצי על ריצ'י בן ה-48, שאסור לו לעזוב את רג'יו קלבריה. הוא התגורר במלטה במשך עשור ונלחם בהסגרה לאיטליה בשל פשעים אחרים לפני שחזר מרצונו לאיטליה בתחילת 2020.

"קשרי Ndrangheta לתעשיית ההימורים במלטזית אינם נדירים. בשנת 2015, שישה חברי מאפיה חשודים הוסגרו ממלטה לאיטליה כדי לעמוד לדין בגין תפקידם בתוכנית הלבנת הון הימורים מקוונת. ובסוף 2023, היו יותר מ-200 חברים ב-Ndrangheta נידון ל-2,200 מאסר ביחד עבור מספר רב של פשעים; הם השתמשו בחברות הימורים מקוונות כדי להלבין את כספם.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/