המשטרה הפדרלית של ברזיל חוקרת את Binance בגין "פשע פיננסי לכאורה": דיווח

Binance נמצאת בחקירה על ידי הרשויות בברזיל על כך שהורתה ללקוחות לכאורה לעקוף הוראת עצירה על מוצרים עתידיים.

הרשויות בברזיל פתחו בחקירה של בורסת הקריפטו Binance בגין המשך הצעת נגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים ללקוחות למרות צו הפסקה שהוציאה העירייה.

פי לדווח מפרסום התקשורת המקומית Valor Econômico, המשרד הציבורי והמשטרה הפדרלית בברזיל בוחנים פשיעה פיננסית לכאורה על ידי Binance.

החקירה נבעה מרגולטור ניירות הערך במדינה, ה-Comissão de Valores Mobiliários (CVM), שאמר לתובע הכללי של מדינת סאו פאולו שהבורסה סייעה ללקוחות בגישה לנגזרים פיננסיים לאחר שנצטווה להפסיק את השירות.

חלק מהחקירה כולל מסמכים המציגים הדפסים של מסכי תמיכה של Binance, שבהם משתמשים מקבלים הוראה לשנות את שפת האתר שלהם כדי לגשת לפלטפורמת Binance Futures.

"פלטפורמת החוזים העתידיים אינה זמינה ב-PT-BR. אתה יכול לשנות את השפה", נכתב בתגובת שירות הלקוחות של Binance במאי 2022.

כעת בודקים הרשויות מי היה אחראי למתן ההוראה לעקוף את ההגבלות. האדם שזוהה עלול לעמוד בכלא בין שישה חודשים לשנתיים בכלא, אמר פיליפה באטיץ', שותף צווארון לבן וציות במשרד עורכי הדין Madrona Fialho Advogados.

Binance חזרה על כך שהיא אינה מציעה נגזרים באזור, כאשר העיתון פנה להערה. דובר הבורסה אמר שהבורסה לא תגיב על חקירות מתמשכות וכי הבורסה פועלת בהתאם לרשויות המקומיות.

בארה"ב, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) עשתה גם כן מואשם Binance של הפעלת בורסת נגזרים במדינה שלא כדין, בניגוד לתקנות הנגזרים.