בתביעה ייצוגית שהוצעה לאחרונה, סילברגייט בנק והמנכ"ל שלו, אלן ליין, הואשמו ב"סיוע ועזרה" ל"תוכנית הונאה של מיליארדי דולרים בתזמורת של סם בנקמן-פריד (SBF)" ושני גופים של סם בנקמן, מחקר FTX ו-Alameda של פריד. האשמה זו באה בהקשר של "מזימת הונאה של מיליארדי דולרים שתוזמר סם בנקמן-פריד (SBF)".
ב-14 בפברואר 2019 הוגשה תביעה ייצוגית מוצעת לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הצפוני של קליפורניה על ידי עורכי דין המייצגים משתמש FTX בסן פרנסיסקו שהוקפאו לו מטבע קריפטוגרפי בשווי של כ-20,000 דולר לאחר שההחלפה יצאה מ- העסק בשנה הקודמת.
התובעת Soham Bhatia טוענת כי Silvergate Bank, חברת האם Silvergate Capital Corporation והמנכ"ל אלן ליין היו מודעים לשימוש בכספי לקוחות FTX על ידי Alameda Research, והיא האשימה אותם בהסתרת "הטבע האמיתי של FTX" מלקוחותיו. בהאטיה תובעת את בנק סילברגייט, סילברגייט קפיטל תאגיד והמנכ"ל אלן ליין.
לפי התביעה, "בכל הזמנים הרלוונטיים, סילברגייט, בנקמן-פריד וליין היו כל אחד שותף לקשר של השני", בתוספת הבאה: "בתביעה נטען כי סילברגייט וליין סייעו, סייעו, עודדו ובאופן מהותי סייע לבנקמן-פריד בביצוע משותף של תוכנית הונאה כלפי התובע והקבוצה".
"בעזרת סיוע, עידוד וסיוע מהותי למעשים הפסולים, המחדלים ושאר התנהגות בלתי הולמת הנטענים לעיל, פעלו הנאשמים מתוך מודעות לעוולותיהם והבינו כי התנהגותם תסייע באופן מהותי בהגשמת עיצובם הבלתי חוקי", נכתב בתלונה. . "בנוסף, הנאשמים פעלו מתוך ידיעה שמעשיהם יסייעו באופן מהותי בהגשמת עיצובם הבלתי חוקי".
התביעה מבקשת מגוון סעדים, לרבות פיצויים, השבה וחלק יחסי מהרווחים של הנתבע, כאשר הסכום המדויק ייפסק במהלך המשפט.
עם זאת, התלונה טרם אושרה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט המחוזי, שהינו שלב חיוני שיש להשלים לפני המשך התיק.
התביעה המשפטית הפוטנציאלית האחרונה נגד סילברגייט היא תלונה ייצוגית נוספת שהוגשה נגד החברה במהלך החודשיים האחרונים.
התובע ג'ואי גונזלס הגיש תביעה ייצוגית דומה נגד סילברגייט ב-14 בדצמבר בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של קליפורניה, והאשים את סילברגייט בתפקידה לכאורה ב"קידום הונאת ההשקעות של FTX" על ידי סיוע וסיוע ל-FTX. חילופי cryptocurrency - - כאשר היא הניחה הפקדות משתמש FTX לחשבונות הבנק של Alameda. התביעה של גונזלס טוענת שסילברגייט מילא תפקיד ב"המשך הונאת ההשקעות של FTX" על ידי הצבת FT
תביעה ייצוגית נגד Silvergate Capital Corporation הוגשה לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של קליפורניה ב-10 בינואר, בטענה שהפלטפורמה של Silvergate לא הצליחה לזהות מקרים של הלבנת הון "בסכומים העולים על 425 מיליון דולר" הכוללים מלביני הון מדרום אמריקה. התביעה הוגשה נגד Silvergate Capital Corporation.
הועלו טענות נגד עסקים אחרים הדומים באופיים.
עסק המסחר האלגוריתמי, Statistica Capital, הגיש תביעה ייצוגית משוערת נגד הבנק Signature Bank הניו יורקי, ואמר כי Signature Bank "באמת ידע ותמך באופן מהותי בהונאת FTX הידועה לשמצה כעת". התיק הוגש ב-6 בפברואר של השבוע האחרון.
הדו"ח אמר בכתיבתו כי "בפרט, Signature ידעה ואיפשרה את השילוב של כספי לקוח FTX בתוך רשת התשלומים הקניינית שלה מבוססת בלוקצ'יין, Signet."
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form { }
#mailpoet_form_1 form { margin-bottom: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background { padding: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { padding: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:not(:first-child) { margin-left: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading { margin: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { line-height: 20px; margin-bottom: 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; משקל גופן: רגיל; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_month, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_day, #mailpoet_date_day, #mailpoet_form_date_1; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { width: 200px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { width: 30px; יישור טקסט: מרכז; גובה קו: רגיל; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { width: 5px; גובה: 5 פיקסלים; צבע רקע: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{border-radius: 3px;background: #27282e;color: #ffffff;text-align: left;}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%;}#mailpoet_form mailpoet_message {שוליים: 1; ריפוד: 0 0px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-required {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {margin-bottom: 0} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 {background: #27282e;}} @media (min-width: 500px) {#mailpoet_paragraph_1 .last . last-child {margin-bottom: 0}} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:last-child .mailpoet_paragraph:last-child {margin-bottom: 0}}
בנק סילברגייט כנתבעים בתביעה ייצוגית מוצעת ממשתמש FTX שפורסם מחדש ממקור https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from- an-ftx-user דרך https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://blockchainconsultants.io/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user
- 000
- 10
- 2019
- a
- מֵעַל
- חשבונות
- מואשם
- פעולה
- פעולות
- מעשים
- תוספת
- לאחר
- נגד
- סיוע
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- אלן
- אלגוריתמי
- מסחר אלגוריתמי
- תעשיות
- טענות
- כביכול
- טוען
- מאפשר
- אֲמֶרִיקָאִי
- כמות
- כמויות
- ו
- אחר
- בערך
- לעזור
- מודעות
- רקע
- בנק
- חשבונות בנק
- בנקמן-פריד
- לפני
- להיות
- לחסום
- מבוסס על בלוקים
- מובא
- עסקים
- עסקים
- קנייה
- קליפורניה
- הון
- מקרה
- מרכז
- מנכ"ל
- מוסמך
- טענות
- בכיתה
- תובענות ייצוגיות
- תביעה ייצוגית
- לקוחות
- צֶבַע
- חברה
- תלונה
- השלמת
- לנהל
- הקשר
- תַאֲגִיד
- בית דין
- מטבע מבוזר
- לקוח
- לקוחות
- dc
- דֵצֶמבֶּר
- החליט
- נאשמים
- פיקדונות
- תיאור
- עיצוב
- לְהַצִיג
- מחוז
- בית משפט מחוזי
- בְּמַהֲלָך
- כל אחד
- שכר
- מופעל
- עודד
- מעודד
- חיוני
- Ether (ETH)
- חליפין
- נכשל
- פבואר
- הבא
- טופס
- קדימה
- רמאי
- החל מ-
- קפוא
- FTX
- כספים
- Go
- גובה
- HTTPS
- לא חוקי
- in
- כולל
- קלט
- מכשירים
- השקעה
- IT
- יָנוּאָר
- ידע
- נתיב
- אחרון
- הלבנה
- תביעה משפטית
- משפטי
- פעולה חוקית
- שולים
- מבחינה חומרית
- max-width
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- רוב
- טבע
- רשת
- חדש
- מבוסס ניו יורק
- נוֹרמָלִי
- אחר
- חברת אם
- מסוים
- עבר
- תשלומים
- הַצָבָה
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שיחק
- פוטנציאל
- צורך
- קודם
- תהליך
- מוּצָע
- קניינית
- הבין
- לאחרונה
- רלוונטי
- לדווח
- המייצג
- מחקר
- תפקיד
- אמר
- סם
- סם בנקמן-פריד
- סם בנקמן פריד (SBF)
- סן
- sb
- הונאה
- תכנית
- מכירת
- שיתוף
- חותם
- סילברגייט
- SILVERGATE בנק
- דומה
- מָקוֹר
- דרום
- דרומי
- הברית
- שלב
- הוגש
- באופן משמעותי
- כזה
- כדלקמן
- נתמך
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- פִּי
- ל
- מסחר
- עסקי מסחר
- עסקות
- מִשׁפָּט
- נָכוֹן
- מאוחד
- ארצות הברית
- להשתמש
- משתמש
- משתמשים
- מגוון
- באמצעות
- W3
- שבוע
- אשר
- מי
- ראוי
- היה
- כתיבה
- שנה
- זפירנט