Secondo il ministero degli Esteri di Mosca, un uomo d'affari russo specializzato in criptovalute è stato arrestato dalle autorità olandesi. Il lungo braccio della legge ha raggiunto l'uomo, direttamente collegato alla fondazione di due piattaforme di scambio di criptovalute, dopo essere stato arrestato all'inizio di questo mese, anche se, secondo quanto riferito, su richiesta delle forze dell'ordine statunitensi.
Imprenditore russo di criptovalute arrestato in Olanda
Secondo un articolo di Forkleg News che cita una certa Maria Zakharova del Ministero degli Affari Esteri russo, Denis Dubnikov, cofondatore delle piattaforme di scambio Coyote Crypto e Eggchange, è stato arrestato ad Amsterdam.
L'imprenditore russo di criptovalute è stato inizialmente arrestato e collocato in un reparto di isolamento all'aeroporto di Città del Messico. Prima di essere imbarcato su un volo per i Paesi Bassi, dove è stato finalmente arrestato dalle autorità olandesi, secondo una richiesta presentata dal Federal Bureau of Investigation (FBI), precisa la pubblicazione.
Secondo un Facebook del 4 novembre settimana di Sergei Mendeleev, CEO della piattaforma bancaria DeFi Indefibank, gli Stati Uniti stanno cercando di estradare Dubnikov in relazione a un furto di criptovalute risalente al 2018. Si dice che parte del denaro digitale sia passato attraverso i portafogli sulla sua piattaforma di scambio di criptovalute.
Nel post, Mendeleev si chiedeva come sia possibile che un cittadino russo come Dubnikov sia stato arrestato all'aeroporto del Messico senza ragioni chiare e successivamente deportato, proprio come è successo.
Mendeleev ha poi chiamato in causa il Ministero degli Esteri russo riguardo alla situazione, cosa che ha spinto Maria Zakharova del Ministero a reagire. Rispondendo alla chiamata, Zakharova ha confermato le informazioni sulla detenzione di Dubnikov e ha aggiunto che i diplomatici russi nei Paesi Bassi sono a disposizione per fornire assistenza al cittadino russo detenuto, collaborando anche con le forze dell'ordine locali per garantire che i suoi diritti non vengano violati. .
Dubnikov arrestato durante le indagini antiriciclaggio contro la sua attività di criptovaluta
La notizia dell'arresto di Denis Dubnikov arriva dopo che Bloomberg aveva segnalato che la sua piattaforma Eggchange era oggetto di indagini antiriciclaggio in Europa e negli Stati Uniti A settembre, il Dipartimento del Tesoro americano sanzionato broker di criptovalute Suex che operava dagli uffici di Mosca e San Pietroburgo.
Dubnikov non è il primo imprenditore russo di criptovalute arrestato su mandato statunitense. Nel 2017, lo specialista informatico russo Alexander Vinnik è stato arrestato durante una vacanza con la famiglia nella città greca di Salonicco. A partire da quel momento la procura americana denuncia Vinnik, presunto operatore dell'infame BTC-e exchange, aveva riciclato fino a 9 miliardi di dollari attraverso l’ormai defunta piattaforma di scambio di monete. Da allora è stato estradato in Francia e condannato a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro.
Fonte: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/