Genesis Global Trading è stata multata di 8 milioni di dollari e perde la licenza crittografica di New York per mancata conformità antiriciclaggio - TechStartups

Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York ha annunciato venerdì che Genesis Global Trading, una filiale di Digital Valuta Group (DCG), pagherà una sanzione di 8 milioni di dollari e rinuncerà alla sua licenza crittografica a seguito di un'indagine che ha scoperto carenze significative nella lotta al riciclaggio di denaro della società. e programmi di sicurezza informatica.

Si è scoperto che Genesis, un market maker e società di intermediazione di criptovalute, non è riuscito a mantenere un programma di conformità efficace per i requisiti antiriciclaggio e del Bank Secrecy Act. Inoltre, la società non ha presentato adeguate segnalazioni di attività sospette, essenziali per segnalare transazioni specifiche alle forze dell'ordine, Reuters segnalati.

In risposta a questi risultati, il sovrintendente del NYDFS Adrienne Harris ha affermato: "L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere un programma di conformità funzionale ha dimostrato un disprezzo per i requisiti normativi del Dipartimento ed ha esposto l'azienda e i suoi clienti a potenziali minacce".

Come parte della sanzione, Genesis rinuncerà alla sua "BitLicense", un requisito normativo per le società di criptovaluta di New York, che impone il rispetto dei requisiti di conoscenza del cliente, antiriciclaggio e di capitale. Genesis possiede una licenza BitLicense dal 2018.

La notizia arriva dopo che un'altra filiale di Digital Valuta Group (DCG), il prestatore di criptovalute Genesis Global Capital, ha dichiarato fallimento lo scorso anno, e non era correlata a Genesis Global Trading. Il fallimento è avvenuto all’indomani del crollo dell’exchange di criptovalute FTX. Vale la pena notare che Genesis Global Capital non possedeva una BitLicense del Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS).

DCG era anche la società madre del punto vendita di criptovaluta CoinDesk prima che fosse svecchio scambio di risorse digitali istituzionali Rialzista. La transazione si è rivelata una mossa redditizia per il fondatore e CEO di DCG Barry Silbert che ha realizzato un profitto sostanziale dal suo acquisto iniziale di CoinDesk di 500,000 dollari nel 2016.

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• Fonte: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/