Cryptocurrency And Cybercrime: A Persistent Problem In The Digital Age

Ripubblicato da Platone

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Il mondo delle criptovalute è stato oggetto di molte controversie sin dal suo inizio. Mentre molti abbracciano il potenziale della finanza decentralizzata e della democratizzazione dei sistemi finanziari, altri rimangono scettici riguardo alla mancanza di regolamentazione e al rischio di attività illecite. Gli attacchi informatici e i crimini nel mondo delle criptovalute sono stati un problema persistente, con casi di hacking e furti di alto profilo che fanno regolarmente notizia.

Tuttavia, alcuni esperti sostengono che questi attacchi non dovrebbero essere visti come anomalie o aberrazioni, ma piuttosto come una caratteristica permanente del panorama delle criptovalute. Questo articolo esplorerà lo stato attuale degli attacchi informatici e dei crimini nel mondo delle criptovalute ed esaminerà le implicazioni per il futuro delle valute digitali.

Crimini nel mondo delle criptovalute

Gli attacchi informatici e i crimini nel mondo crypto sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni. Sebbene alcuni possano considerare questi incidenti come eventi isolati, gli esperti sostengono che siano indicativi di un problema più ampio all’interno dell’ecosistema delle criptovalute. La mancanza di regolamentazione e supervisione nel settore crea un ambiente in cui gli attori malintenzionati possono prosperare e la natura decentralizzata delle criptovalute rende difficile tracciare e recuperare i fondi rubati.

Uno dei fattori più significativi che contribuiscono alla frequenza degli attacchi informatici e dei crimini nel mondo delle criptovalute è l’elevato valore delle risorse digitali. Criptovalute come Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto livelli di valore senza precedenti negli ultimi anni, rendendoli obiettivi attraenti per hacker e criminali informatici. Inoltre, l’anonimato delle transazioni in criptovaluta rende difficile tracciare il flusso di fondi e recuperare i beni rubati.

Uno degli esempi più notevoli di attacco informatico nel mondo delle criptovalute si è verificato nel 2014, quando Mt. Gox, uno dei più grandi scambi di Bitcoin dell'epoca, dichiarò bancarotta dopo aver perso oltre 850,000 Bitcoin per un valore all'epoca di circa 450 milioni di dollari. L’evento ha evidenziato la suscettibilità del sistema delle criptovalute e ha portato a controlli e richieste di supervisione amplificati.

La prevalenza di atti ingannevoli e truffe è un'altra preoccupazione degna di nota nel settore delle criptovalute. Uno degli esempi più noti è l’offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 di BitConnect, che prometteva agli investitori rendimenti elevati sul loro investimento attraverso una piattaforma di prestito. Il progetto si rivelò uno schema Ponzi e gli investitori persero milioni di dollari.

Mentre la mancanza di regolamento è spesso accusato della frequenza degli attacchi informatici e dei crimini nel mondo delle criptovalute, alcuni sostengono che la responsabilità ricade sugli individui e sulle aziende coinvolte nel settore. Molti progetti ed scambi mancano di adeguate misure di sicurezza e non riescono a implementare le migliori pratiche per salvaguardare i fondi degli utenti. Inoltre, alcuni progetti vengono lanciati con il solo intento di frodare gli investitori, evidenziando la necessità di una maggiore due diligence e controllo nel settore.

In conclusione, gli attacchi informatici e i crimini nel mondo delle criptovalute sono un problema persistente che difficilmente scomparirà presto. L’elevato valore delle risorse digitali, combinato con la mancanza di regolamentazione e supervisione, crea un ambiente in cui gli attori malintenzionati possono operare con relativa facilità. Sebbene non vi sia alcun individuo o entità da incolpare per questi incidenti, è chiaro che l’industria nel suo insieme deve assumersi la responsabilità di implementare adeguate misure di sicurezza e promuovere la trasparenza per garantire il successo a lungo termine delle valute digitali.

Crimine: caratteristica che dovresti adattare come proprietario di criptovalute

L’ascesa delle criptovalute è stata accompagnata da un’impennata dei crimini informatici, con transazioni illecite e riciclaggio di denaro in aumento a un ritmo allarmante. Sebbene alcuni entusiasti delle criptovalute sostengano che la tecnologia stessa sia neutrale e non possa essere incolpata di alcuna attività illegale, questa argomentazione non è del tutto vera. A causa della loro natura di sistema di pagamento resistente alla censura e che opera al di fuori del quadro finanziario convenzionale, le criptovalute non sono soggette agli stessi controlli di rilevamento di frodi, antiriciclaggio o attività sospette delle transazioni tradizionali. Questo design li rende distinti.

Nonostante la flessione del mercato delle criptovalute lo scorso anno, il numero di crimini basati sulle criptovalute ha raggiunto un livello record, con transazioni illecite che hanno superato i 20 miliardi di dollari solo nel 2022. Man mano che vengono scoperti nuovi indirizzi di portafogli crittografici relativi ad azioni illecite, si prevede che il numero aumenterà. È importante notare che il dato comprende esclusivamente le transazioni on-chain, che si riferiscono solo a quelle registrate sulla blockchain. Non si tiene conto della presunta “frode massiccia” alla FTX, né dei profitti derivanti dal traffico di droga.

Le criptovalute vengono inoltre sempre più utilizzate come parte della metodologia di riciclaggio di denaro, con 23.8 miliardi di dollari di denaro riciclato tramite criptovalute solo nel 2022, con un aumento del 68% rispetto all'anno precedente.

Nel Regno Unito, la National Crime Agency ha stimato che più di 1 miliardo di dollari in fondi illeciti vengono trasferiti all’estero ogni anno utilizzando criptovalute, e questa tendenza è in aumento, consentendo reti criminali globali a un livello senza precedenti.

Secondo il DCI Phil McInerney, nel Dark Web, dove l'uso delle criptovalute è dilagante, queste valute non vengono utilizzate solo per acquistare e vendere droghe illegali, ma anche per procurarsi armi 3D, credenziali bancarie compromesse, documenti contraffatti e materiali relativi a abuso sessuale su minori.

Il più grande exchange di criptovalute, Binance, è stato accusato di sostenere operazioni criminali, con la Commodity Futures Trading Commission che ha affermato che il precedente chief compliance officer di Binance aveva affermato che alcuni clienti erano "qui per il crimine".

Sebbene le criptovalute presentino molti vantaggi, sono anche diventate una caratteristica permanente del panorama della criminalità informatica. Per prevenire ulteriori danni, è necessario rafforzare la regolamentazione, aumentare la trasparenza ed educare gli utenti su come evitare di cadere vittime della criminalità informatica.