La Columbia Britannica propone una legislazione aziendale sui servizi monetari (Bill 19: 2023)

Blake | Jacqueline D. Shinfield e Alan Fraser | 12 aprile 2023

Il 29 marzo 2023, la Columbia Britannica ha presentato Bill 19, il Legge sulle imprese di servizi monetari (BC MSB Act), che si propone di regolamentare le imprese di servizi monetari (MSB) operanti nella provincia.

• Il la regolamentazione degli MSB in BC era una delle raccomandazioni della Commissione Cullen, che ha concluso che era necessario un maggiore controllo delle attività del MSB, oltre a quello fornito dal Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari.
  • Il BC MSB Act definisce un'attività di servizi monetari (MSB) simile al PCMLTFA, ma l'interpretazione di ciò che costituisce un MSB è sempre stata oggetto di dibattito.
  • L'Atto esenta gli istituti finanziari, i commercianti di valori mobiliari e le compagnie di assicurazione dal suo campo di applicazione e propone l'esenzione di altri MSB ai sensi dei regolamenti.
  • Agli MSB non registrati è vietato intentare un'azione di remunerazione in relazione ai servizi monetari forniti.
  • MSB registrati ai sensi del BC MSB Act deve fornire relazioni annuali a BCFSA rispettando le loro attività, e ci sono requisiti di conservazione dei registri per "libri, conti e altri registri".
  • Gli MSB devono comunicare a BCFSA determinati eventi, compresi i cambiamenti nelle informazioni, la nomina di un nuovo agente, il cambio di amministratori e funzionari, il cambio di partner in una società di persone e i cambiamenti nei titolari di interessi societari.
  • Il Soprintendente ha ampio poteri esecutivi, comprese le sanzioni amministrative e la reclusione per aver commesso reati.
  • Gli MSB devono segnalare al Sovrintendente qualsiasi reato commesso in relazione alla registrazione ai sensi del BC MSB Act.

Vedi:  Il rapporto sul riciclaggio di denaro della Commissione Cullen stima i miliardi riciclati in BC ogni anno

• Impatto:  Il BC MSB Act propone che la British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), il regolatore provinciale delle istituzioni finanziarie, sia responsabile della regolamentazione degli MSB che operano nella provincia. BCFSA nominerà un sovrintendente delle attività di servizi monetari (sovrintendente) per supervisionare gli MSB. Non è chiaro in che modo il BC MSB Act influirà sugli obblighi degli MSB fino a quando non saranno stabiliti i regolamenti. L'atto sembra concentrarsi sulla prevenzione dei "cattivi attori" dall'operare come MSB nella provincia.

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