Breaking: SEC archivia le accuse contro Binance per cattiva gestione dei fondi e inganno delle autorità di regolamentazione | Associazione nazionale di crowdfunding e fintech del Canada

New York Times | Matteo Goldstein, Emily Flitter ed David Yaffe-Bellany | 5 giugno 2023

La SEC ha affermato che il più grande scambio di criptovalute al mondo ha mescolato miliardi di dollari in fondi dei clienti e li ha inviati segretamente a una società separata controllata dal fondatore di Binance, Changpeng Zhao.

• Il Securities and Exchange Commission (SEC) ha raggiunto un livello significativo accuse contro Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, accusandolo di cattiva gestione dei fondi dei clienti e di comunicazioni disoneste con le autorità di regolamentazione. Binance è accusato di aver mescolato fondi dei clienti per miliardi di dollari e di averli trasferiti segretamente a Merit Peak Limited, un'entità separata sotto il controllo del fondatore di Binance, Changpeng Zhao.
  • La SEC ha depositato 13 cariche contro Binance e Changpeng Zhao, sostenendo di essersi arricchiti per miliardi di dollari USA, mettendo a rischio le attività degli investitori.
  • Tra le accuse ci sono affermazioni secondo cui Binance ha ingannato gli investitori in merito all'adeguatezza dei suoi sistemi per rilevare e controllare il trading manipolativo e i loro sforzi per impedire agli investitori statunitensi di fare trading sulla sua piattaforma non regolamentata.

Vedi:  L'OSC prosegue l'indagine su Binance, impassibile per la partenza di Crypto Exchange dal Canada

• Queste spese rappresentano il ultimo sforzo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi per reprimere sul panorama spesso illegale del commercio di criptovalute e costringere le principali entità del settore a rispettare le leggi statunitensi.
• Binance sta già affrontando un attento esame, con indagini del Dipartimento di Giustizia per potenziali violazioni di riciclaggio di denaro e un calo del dominio del mercato a seguito della sua perdita società di revisione esterna, Mazar.

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• Fonte: https://ncfacanada.org/breaking-sec-files-charges-against-binance-for-mishandling-funds-and-deceiving-regulators/