Nella sua campagna contro le frodi legate alle criptovalute, Israele sta alzando la posta. Secondo l'Autorità per la Lotta contro i rischi, è entrata in vigore una nuova legislazione per prevenire comportamenti illegali e normalizzare l'uso di bitcoin e altri prodotti FinTech Finanziamento del terrorismo e direttore del riciclaggio di denaro.
L'esecuzione del presente regolamento, come affermato dal leader, Shlomit Wegmann, contribuirà a stabilire ordine e norme chiare.
Nuove restrizioni e vantaggi
I regolamenti sono il risultato diretto dei requisiti del 2018 della Financial Action Task Force. La Financial Action Task Force (FATF) è composta da 39 membri e da una rete globale di entità regionali in stile GAFI che abbraccia 200 domini.
Wegman ritiene che le nuove restrizioni andranno a vantaggio delle imprese crittografiche conformi mettendo a proprio agio le menti dei potenziali clienti. Li solleva anche dallo spiacevole compito di autoregolamentarsi.
Il riciclaggio di denaro è prosperato in Israele in passato a causa della mancanza di controllo normativo e della velocità con cui il denaro può essere spostato tra diverse società crittografiche.
Le aziende crittografiche devono ora pubblicare report nello stesso modo in cui devono farlo le banche, e verranno implementati ampi requisiti di identificazione dei clienti per migliorare la granularità delle tracce cartacee digitali.
Il crescente utilizzo delle criptovalute in Israele ha spinto i funzionari fiscali a richiedere che i residenti rivelino le loro disponibilità di criptovalute entro dicembre 2020.
Israele intensifica gli sforzi contro la criminalità cripto
Per contrastare gli attacchi ransomware, Israele si è unito al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, con gli estorsori che preferiscono criptovalute come bitcoin e Monero.
L'Ufficio nazionale per il finanziamento dell'antiterrorismo in Israele ha recentemente sequestrato criptovalute che erano state inviate, tra le altre cose, al gruppo militante Hamas per essere utilizzate dal suo ramo militare. Un aumento delle donazioni di criptovalute a Hamas ha portato a questo.
Le interazioni con gli scambi di criptovalute sono state il tallone d'Achille in questo caso, rendendo semplice per le autorità legali congelare i proventi illegali.
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