La SEC archivia 13 accuse contro Binance, tra cui la cattiva gestione dei fondi, la vendita di titoli non registrati

La SEC ha intrapreso un'azione contro Binance e il suo CEO Changpeng Zhao, che arriva pochi mesi dopo l'azione esecutiva della CFTC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato scambio di criptovalute Binance di maltrattare i fondi dei clienti, mentire alle autorità di regolamentazione e vendere titoli non registrati.

L'autorità di regolamentazione ha presentato 13 accuse presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contro Binance e il suo CEO Changpeng Zhao. Le accuse accusano Binance di consentire agli investitori statunitensi di continuare a fare trading sulla sua borsa non regolamentata, fuorviando gli investitori sull'adeguatezza dei suoi sistemi di trading e sul cumulo degli asset dei clienti.

Binance si è detta "delusa" dalla decisione della SEC di agire contro l'exchange in un post sul blog.

"Tutte le risorse degli utenti su Binance e sulle piattaforme di affiliazione di Binance, incluso Binance.US, sono sicure e protette e ci difenderemo vigorosamente da qualsiasi accusa contraria", ha affermato l'exchange. "Piuttosto, le azioni della SEC qui sembrano essere al servizio di uno sforzo per affrettarsi a rivendicare un terreno giurisdizionale da altri regolatori e gli investitori non sembrano essere la priorità della SEC".

"Poiché Binance non è un exchange statunitense, le azioni della SEC hanno una portata limitata", ha aggiunto la società. "Tuttavia, siamo dalla parte dei partecipanti al mercato delle risorse digitali negli Stati Uniti in opposizione all'ultimo eccesso di portata della SEC e siamo pronti a combatterlo nella misura massima consentita dalla legge".

La sua controparte statunitense, Binance.US, ha dichiarato via Twitter che le accuse erano un altro esempio di regolamentazione mediante applicazione ai sensi dell'attuale commissione e che intendeva difendersi "energicamente" contro "la causa infondata".

Anche la Commodities Futures Trading Commission (CFTC). depositata la propria azione esecutiva contro Binance e Zhao a marzo. Le agenzie hanno adottato un approccio simile quando si è trattato di presentare accuse penali contro Sam Bankman-Fried, l'ex CEO e fondatore dell'exchange di criptovalute FTX. Lo scambio è stato uno dei maggiori rivali di Binance fino al suo crollo.

"Attraverso tredici accuse, sosteniamo che le entità di Zhao e Binance si siano impegnate in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge", ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler in un comunicato stampa.

Il token BNB di Binance è sceso dell'8.5% nelle ultime 24 ore, secondo dati da CoinGecko. La SEC ha addebitato a Binance le offerte e le vendite non registrate di BNB, BUSD e prodotti di prestito di criptovalute noti come "Simple Earn" e "BNB Vault".

La SEC usa il suo Rapporto DAO, del 25 luglio 2017, per affermare che Binance ha infranto la legge in merito alla vendita di BNB come titolo non registrato. Tuttavia, ha sottolineato Jeff Roberts, l'editore di criptovalute di Fortune via Twitter che la SEC contraddice questo punto nel deposito presso l'agenzia affermando che le vendite ICO di BNB sono avvenute tra il 26 giugno e il 3 luglio 2017.

"Impegnandosi in molteplici offerte non registrate e non riuscendo nemmeno a registrarsi combinando allo stesso tempo le funzioni di exchange, broker, dealer e agenzie di compensazione, le piattaforme Binance sotto il controllo di Zhao hanno imposto rischi e conflitti di interesse enormi agli investitori", ha affermato Gurbir Grewal, direttore della divisione di esecuzione della SEC, nel comunicato.

"Nonostante i loro anni di sforzi per non 'essere ritenuti responsabili', la denuncia di oggi avvia il processo per farlo", hanno aggiunto.

Chris Martin, il capo della ricerca presso la società di analisi delle criptovalute Amberdata, ha affermato che le accuse contro le società di criptovalute in merito agli elenchi di titoli non sono una novità, ma ha sottolineato che l'exchange sta affrontando un ulteriore ostacolo al calo della quota di mercato dall'annuncio del caso CFTC.

"Sebbene questa non sia una notizia positiva a breve termine, la chiarezza sulla regolamentazione a lungo termine è un segnale incredibilmente positivo per l'ecosistema sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti ", ha affermato Martin in una nota. “Le accuse della SEC contro gli scambi di criptovalute non sono una novità, soprattutto per quanto riguarda le accuse sulle quotazioni di titoli. Tuttavia, sarà interessante sapere se Binance.US sarà in grado di tornare da questo o no.

Un problema fondamentale per lo scambio sarà cercare di riconquistare la fiducia dei consumatori. La SEC ha affermato che Binance ha nascosto che stava mescolando miliardi di dollari di asset e inviandoli a una terza parte di proprietà di Zhao nota come Merit Peak Limited.

"L'approccio irragionevole e ingiusto della SEC non ci ha lasciato altra scelta che difendere la nostra attività", ha dichiarato un portavoce di Binance in una dichiarazione via e-mail. “Binance è cresciuto a un ritmo estremamente veloce a livello globale, in un settore nuovo e in evoluzione. Man mano che il settore è maturato, anche i nostri sistemi, controlli e tecnologia sono maturati".

"Abbiamo ristrutturato la nostra organizzazione e il personale, aggiornato i nostri sistemi e stabilito un nuovo standard di settore in conformità", hanno aggiunto. ” … Solo negli ultimi due anni, abbiamo speso 80 milioni di dollari per partner di conformità esterni.