Il Ministero del Tesoro USA sanziona il secondo scambio di criptovalute, il DOJ sequestra 2 milioni di dollari

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha autorizzato un secondo scambio di criptovaluta "per facilitare le transazioni finanziarie per gli autori di ransomware". Sono stati sanzionati anche due operatori di ransomware e sono stati sequestrati fondi per 6.1 milioni di dollari.

Sanzioni del Tesoro americano Un altro scambio di criptovaluta

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì che il suo Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha sanzionato gli operatori di ransomware e un exchange di criptovalute.

L'exchange di criptovalute Chatex e la sua rete di supporto associata sono stati sanzionati "per aver facilitato le transazioni finanziarie per gli autori di ransomware", afferma il Tesoro. "L'analisi delle transazioni note di Chatex indica che oltre la metà sono direttamente riconducibili ad attività illecite o ad alto rischio come mercati della rete oscura, scambi ad alto rischio e ransomware."

Chatex ha legami diretti con Suex OTC, il primo exchange di criptovalute approvato dall'OFAC il 21 settembre, ha osservato il Tesoro.

Lunedì l’OFAC ha anche sanzionato l’ucraino Yaroslav Vasinskyi e il russo Yevgeniy Polyanin “per il loro ruolo nel perpetuare gli incidenti di ransomware Sodinokibi/Revil contro gli Stati Uniti”. Il Tesoro ha aggiunto che i due fanno "parte di un gruppo criminale informatico che si è impegnato in attività di ransomware e ha ricevuto più di 200 milioni di dollari in riscatti pagati in bitcoin e monero".

Il Ministero del Tesoro ha spiegato: “Tutte le proprietà e gli interessi nelle proprietà degli obiettivi designati che sono soggetti alla giurisdizione statunitense sono bloccati e alle persone statunitensi è generalmente vietato effettuare transazioni con loro. Inoltre, vengono bloccate anche tutte le entità possedute per il 50% o più da una o più persone designate."

L'annuncio descrive:

Sebbene la maggior parte delle attività relative alla valuta virtuale siano lecite, la valuta virtuale rimane il meccanismo principale per i pagamenti di ransomware e alcuni scambi di valuta virtuale senza scrupoli rappresentano una parte importante dell’ecosistema ransomware.

Il DOJ sequestra $ 6.1 milioni in fondi detenuti da FTX Trading

Lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato in modo indipendente di aver sequestrato 6.1 milioni di dollari a Polyanin, sottolineando che sia Polyanin che Vasinskyi sono stati "accusati di aver utilizzato il ransomware Sodinokibi/Revil per attaccare aziende ed enti governativi negli Stati Uniti".

I 6.1 milioni di dollari in fondi sequestrati sono riconducibili a presunti pagamenti di riscatto ricevuti da Polyanin, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. I fondi erano detenuti in un "conto FTX Trading Limited" a nome di "Evegnii Igorevich Polianin" e/o "Evgeniy Igorevich Polyanin", mostra il mandato di sequestro del Dipartimento di Giustizia.

Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, entrambi gli individui hanno ricevuto notevoli quantità di criptovaluta. L'azienda ha spiegato in dettaglio che in tutti gli indirizzi sanzionati denominati:

Polyanin ha ricevuto bitcoin per un valore di oltre 11.5 milioni di dollari e USDT_ETH per un valore di oltre 2 milioni di dollari, mentre Vasinskyi ha ricevuto bitcoin per un valore di oltre 900,000 dollari.

Cosa ne pensi del fatto che il Tesoro degli Stati Uniti abbia sanzionato un altro scambio di criptovalute e sequestrato 6.1 milioni di dollari? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/