Un avvocato che rappresenta gli investitori defraudati dalla famigerata truffa di criptovalute Onecoin ha esortato le autorità bulgare ad agire sul caso, sostenendo che il "più grande schema piramidale del mondo" è ancora operativo dal paese. In una petizione con l'Ombudsman costituzionale bulgaro, Jonathan Levy accusa i funzionari di Sofia di non aver reso giustizia alle vittime mentre apparentemente proteggeva "la più famigerata organizzazione criminale".
Avvocato contro le autorità bulgare per "falsità" nel caso Onecoin
Nel petizione, il Dr. Levy sottolinea che Onecoin è stato riconosciuto come un'impresa criminale da un certo numero di paesi tra cui Stati Uniti, Argentina e Germania e classificato come uno schema piramidale dalle forze dell'ordine come l'FBI. Allo stesso tempo, la truffa della criptovaluta da 20 miliardi di euro avrebbe diversi uffici nella capitale bulgara, utilizza una serie di identità aziendali, continua le sue operazioni senza sosta e ha persino tenuto un evento di reclutamento l'estate scorsa.
Lo schema Crypto Ponzi Onecoin è stato lanciato nel 2014 e promosso attraverso le entità offshore con sede in Bulgaria Onecoin Ltd, registrate a Dubai, e Onelife Network Ltd, costituita in Belize. Entrambi sono stati fondati dalla mente della piramide, nata in Bulgaria 'Regina delle criptovalute' Dr. Ruja Ignatova, anche lei cittadina tedesca con un dottorato di ricerca in diritto privato europeo, e il suo partner Sebastian Greenwood dalla Svezia.
Ignatova è scomparsa nel 2017 mentre suo fratello, Konstantin Ignatov, un altro co-fondatore di Onecoin, è stato arrestato a Los Angeles nel 2019 e accusato di reati finanziari. Da allora ha iniziato a collaborare con le forze dell'ordine, ha testimoniato sull'associazione di Onecoin con la criminalità organizzata in Bulgaria e altrove, si è dichiarato colpevole e ha cercato la protezione dei testimoni. Lo schema è stato collegato anche al finanziamento del terrorismo. Un certo numero di persone coinvolte nelle indagini e nei procedimenti legali, incluso Ignatov, si sono lamentati di aver ricevuto minacce legali e di altro tipo.
Il documento presentato da Jonathan Levy elenca una serie di altre figure chiave della truffa e afferma che "gli Ignatov, Onecoin e i loro delegati in Bulgaria e Dubai attualmente controllano beni mobili e immobili, investimenti, criptovaluta, conti bancari e contanti superiori a 12.5 miliardi di euro. ” (14.2 miliardi di dollari).
L'avvocato rimprovera le autorità bulgare per le loro limitate azioni sul caso, ricordando un unico avvertimento generale su Onecoin emesso nel 2015 dalla Commissione di vigilanza finanziaria, che ha poi ignorato la questione, così come la polizia raid nei suoi uffici a Sofia nel 2018, ordinato da Ivan Geshev, che ora ricopre il ruolo di procuratore generale della Bulgaria e condotto su richiesta di Europol e della polizia tedesca. Levy afferma inoltre:
Non siamo a conoscenza di alcun arresto o confisca di conti bancari, contanti, criptovalute o proprietà appartenenti alle vittime. Se le forze dell'ordine bulgare hanno confiscato beni, non hanno fornito una contabilità pubblica o una procedura per il risarcimento delle vittime.
Secondo il rappresentante legale, Onecoin è il più grande schema piramidale della storia mondiale, superando sia il Madoff ed Mavrodi piramidi. Tuttavia, la denuncia presentata riguarda in gran parte l'operazione bulgara di Onecoin, la cui piena portata rimane sconosciuta, ed è "diretta alla violazione da parte delle forze dell'ordine bulgare in merito al loro dovere dell'UE nei confronti delle vittime di reato".
Nella petizione presentata per conto di clienti di diversi paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Australia, Jonathan Levy sottolinea che ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e di disposizioni simili nella legge bulgara, le vittime di Onecoin dovrebbero essere concesso l'accesso alla giustizia, che non hanno ancora ricevuto dalla Bulgaria. Accusa il paese, uno stato membro dell'UE, dicendo che "apparentemente protegge e consente a OneCoin di conservare i suoi beni e continuare a operare nonostante sia l'organizzazione criminale più famigerata del 21° secolo".
Il firmatario esorta la Bulgaria a tenere conto dei beni della truffa crittografica, inclusa la scorta di bitcoin di 12 miliardi di euro di Ignatova
Levy chiede che l'Ombudsman bulgaro indaghi sulla condotta di varie istituzioni governative come l'Ufficio del Procuratore Generale, i Ministeri della Giustizia e dell'Interno e la Direzione dell'Informazione Finanziaria del paese. Insiste anche sull'adozione di misure per terminare "l'operazione aperta e pubblica di Onecoin in Bulgaria che continua a vittimizzare gli investitori in tutto il mondo".
L'avvocato richiede inoltre l'assistenza delle autorità bulgare per contabilizzare i beni di Onecoin controllati dall'interno della Bulgaria, presumibilmente costituiti, secondo il documento, da 230,000 bitcoin, contanti, yacht, auto di lusso, gioielli e metalli preziosi, conti bancari, investimenti e immobili, al fine di determinare se sono ancora in possesso di Ignatova e dei suoi associati o se sono stati sequestrati dalla Bulgaria.
Jonathan Levy insiste anche sul fatto che il governo di Sofia adempia ai suoi obblighi relativi al compensazione delle vittime di Onecoin ai sensi del diritto europeo come la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e la direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell'UE del 29 aprile 2004.
Il firmatario chiede inoltre "l'istituzione di una ricompensa monetaria fino a 1 miliardo di euro" per incoraggiare i soci di Onecoin a farsi avanti e a fornire informazioni sulla truffa sugli investimenti in criptovalute e sulle sue attività, "in particolare per quanto riguarda i 230,000 Bitcoin in possesso di Ruja Ignatova o delle sue deleghe valutate attualmente oltre 12 miliardi di euro”. Il denaro per questo scopo, suggerisce il Dr. Levy, dovrebbe provenire da un massimo del 10% delle risorse Onecoin recuperate.
I rapporti della stampa bulgara confermano che le società Onecoin nel paese sono ancora operative. Secondo un articolo del quotidiano economico Capital, l'entità One Network Services, precedentemente di proprietà di Konstantin Ignatov e la madre di Ruja, che gestisce l'ufficio principale di Onecoin nel centro di Sofia, sta effettivamente espandendo la sua forza lavoro - da 17 dipendenti alla fine dello scorso anno, a 24 ora. La pubblicazione rivela che l'azienda ha dichiarato ricavi superiori a 2.9 milioni di leva (oltre $ 1.7 milioni) per il 2020 con un utile netto di 75,000 leva (oltre $ 43,000).
Il centro crittografico, una volta aperto, al piano terra di un edificio in Piazza Slaveykov, è ora chiuso ma secondo Capital, i leader di Onecoin hanno pubblicato fotografie degli incontri tenuti lì durante le loro visite a Sofia. I promotori attivi dello schema di investimento in criptovaluta che è stato rinominato in Oneecosystem, sono volti nuovi e pochi di loro sono in realtà bulgari.
Si aspetta che le autorità di Sofia agiscano contro Onecoin a seguito della petizione delle vittime del difensore civico bulgaro? Dicci nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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