Non più anonimo

Timestamp: 27 dicembre 2021 8:47
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Uno dei vantaggi di essere membro di una società a responsabilità limitata o azionista di una società privata era che il pubblico e il governo non ne erano a conoscenza.

A meno che tu non sia un organizzatore di una LLC o un direttore o funzionario di una società in cui il tuo nome è presente in un archivio pubblico presso lo stato dell'organizzazione della società, sei anonimo.

Ciò cambierà con la recente nuova regolamentazione del Financial Crimes Enforcement Network, un’agenzia del Dipartimento del Tesoro che applica il Corporate Transparency Act che fa parte dell’Anti-Money Laundering Act del 2020.

Quando il regolamento entrerà in vigore, circa 28 milioni di entità saranno tenute a riferire in modo “confidenziale” al FINCEN di ciascun titolare effettivo:

nome legale completo,

data di nascita,

indirizzo attuale di residenza o di lavoro, e

patente di guida o numero di passaporto e una copia scannerizzata di tale documento.

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