Le autorità indiane hanno violato una truffa crittografica da 5.4 milioni di dollari, arrestando 11 persone

Timestamp: 21 febbraio 2022 12:26
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Le autorità indiane hanno violato uno schema di truffa crittografica da 5.4 milioni di dollari e arrestato 11 persone lungo la strada, come possiamo vedere di più nell'odierna ultime notizie su altcoin.

A seguito di un raid della polizia, la polizia di Nagpur ha arrestato 11 persone in connessione con una truffa crittografica che ha fruttato 5.4 milioni di dollari. Le autorità indiane hanno represso un caso di truffa crittografica di alto profilo e arrestato 11 persone in connessione con la truffa che ha ingannato gli investitori per 5.36 milioni di dollari. Secondo il Times of India, la polizia ha condotto un raid a Lonavala arrestando quattro persone e sequestrando oro e veicoli costosi per un valore di $ 134,000, laptop, telefoni cellulari, armi da fuoco e $ 25,000 in contanti. I quattro arrestati sono stati identificati come marito e moglie Nishid Wasnik e Pragati, Sandesh Lanjewar e Gajanan Mungune.

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Il giorno dopo, altre sette persone sono state arrestate in relazione al caso, secondo i media locali. Gli arrestati sono stati accusati ai sensi dell'IPC, del Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act e delle disposizioni dell'Information Technology Act. Wasnik e sua moglie erano in fuga per l'anno insieme a Lanjewar e sono accusati di aver ingannato gli investitori in una truffa che risale al 2017 con la truffa, inclusi gli investitori che avrebbero dovuto acquistare ETH dal sito Web ZebPay e inviarli al sito Web di Wasnik.

Sul sito web, la banda ha protetto un vantaggio per ogni investitore, ma ha prosciugato i propri Ether a beneficio di Wasnik e dei suoi aiutanti secondo il commissario di polizia Amitesh Kumar:

 "Sembrava che Wasnik e la sua banda avessero trasferito un numero enorme di Ether su qualche altro sito o li avessero monetizzati per sostenere il suo stile di vita sontuoso".

In tutto, la polizia ha identificato oltre 170 investitori che hanno perso meno di $ 500,000 ma stanno indagando su altre transazioni dubbie in valute digitali che valgono circa $ 5.4 milioni. La banda è accusata di aver rapito e sparato a un socio Madhav Pawar un anno fa e che è stato ucciso per non aver condiviso la password di una transazione cruciale. La banda si è nascosta ma è stata rintracciata attraverso le loro attività online. La notizia dell'arresto è arrivata mentre il governo indiano e la banca centrale hanno combattuto sulla questione della legalità della criptovaluta.

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Mentre il ministro della finanza del paese Nirmala Sitharaman ha annunciato il 30% delle entrate criptate senza esenzioni o detrazioni, il governatore del Reserve Bank of India, Shaktikanta Das ha mantenuto una posizione intransigente sulle criptovalute. I DA hanno descritto le criptovalute private come una minaccia alla stabilità macroeconomica e alla stabilità finanziaria. Nonostante l'incertezza normativa, gli investimenti in criptovalute in India sono cresciuti da $ 923 milioni nel 2020 a circa $ 6.6 miliardi nel 2021 e hanno fornito un luogo fertile per le truffe.

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