La polizia federale brasiliana indaga su Binance per "presunto crimine finanziario": rapporto

Binance è sotto indagine da parte delle autorità brasiliane per aver presumibilmente ordinato ai clienti di eludere un ordine di stop sui prodotti futures.

Le autorità brasiliane hanno avviato un'indagine sull'exchange di criptovalute Binance per aver continuato a offrire derivati ​​su criptovaluta ai clienti nonostante un ordine di stop emesso dal comune.

Secondo un rapporto dalla pubblicazione dei media locali Valor Econômico, il Ministero Pubblico e la Polizia Federale del Brasile stanno indagando su un presunto crimine finanziario da parte di Binance.

L'indagine è partita dall'autorità di regolamentazione dei titoli del paese, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), che ha dichiarato al Procuratore Generale dello Stato di San Paolo che l'exchange ha aiutato i clienti ad accedere ai derivati ​​finanziari dopo che gli era stato ordinato di interrompere il servizio.

Parte dell'indagine include documenti che mostrano stampe di schermate di supporto di Binance, in cui agli utenti viene chiesto di cambiare la lingua del proprio sito per accedere alla piattaforma Binance Futures.

“La piattaforma dei futures non è disponibile in PT-BR. Puoi cambiare la lingua", leggi una risposta del servizio clienti Binance nel maggio 2022.

Le autorità stanno ora esaminando chi è stato responsabile di aver dato l’ordine di aggirare le restrizioni. La persona identificata potrebbe rischiare da sei mesi a due anni di carcere, ha affermato Filipe Batich, colletto bianco e partner di conformità presso lo studio legale Madrona Fialho Advogados.

Binance, contattata dal giornale per un commento, ha ribadito di non offrire derivati ​​nella regione. Un portavoce dell'exchange ha affermato che l'exchange non commenterà le indagini in corso e che l'exchange opera in conformità con le autorità locali.

Negli Stati Uniti lo ha fatto anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). accusato Binance gestisce illegalmente uno scambio di derivati ​​nel paese, in violazione delle normative sui derivati.