L'India interroga WazirX, sostenuto da Binance, sulle violazioni dei cambi

Il Directorate of Enforcement (ED) dell'India, responsabile dell'applicazione delle leggi economiche e della lotta alla criminalità economica, sta indagando su due casi contro l'exchange di criptovalute WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act del 1999 (FEMA), ha riferito media locali.

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Fatti veloci

• Secondo quanto riportato dai media locali, Zanmai Labs, operatore di WazirX.com, uno dei più grandi scambi di criptovalute dell'India in termini di volume, stava utilizzando l'infrastruttura murata di Binance. Binance aveva acquisito WazirX nel novembre 2019. 
• Secondo quanto riferito, il 2 agosto il Ministero delle finanze indiano ha dichiarato alla camera alta del Parlamento che tutte le transazioni crittografiche tra questi due scambi - Binance e WazirX - non erano state registrate sulle blockchain ed erano quindi avvolte nel mistero. 
• Un avviso di causa è stato emesso ai sensi delle disposizioni della FEMA contro WaxirX per aver presumibilmente consentito la rimessa in uscita di beni crittografici per un valore di 277.57 milioni di rupie indiane (3.49 milioni di dollari) a portafogli sconosciuti.
• I resoconti dei media affermano che il ministero delle Finanze ha affermato che WazirX, su richiesta di utenti stranieri, ha consentito la conversione di una criptovaluta in un'altra utilizzando il trasferimento da scambi di terze parti, ovvero FTX, Binance, ecc.
• “Zanmai Labs ha intrapreso ricorso legale contro il procedimento in questione e nega qualsiasi accusa di illecito. Stiamo estendendo la piena collaborazione e fornendo rapidamente tutte le informazioni richieste dalla LEA (Law Enforcement Agency)", ha affermato WazirX in una dichiarazione inviata via email a Forchetta.
• Questa non è la prima volta che l’ED indiano mette in discussione WazirX. Esso aveva rilasciato un avviso di causa spettacolo a WazirX nel giugno 2021 per presunte violazioni dei cambi per circa 382 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, l'ED il mese scorso contattato Exchange di criptovalute indiani, tra cui CoinDCX e CoinSwitch, per indagare su possibili violazioni delle regole sui cambi.

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