Le autorità di regolamentazione federali hanno accusato di frode l'ex direttore dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh.
In una serie di denunce presentate martedì, sia la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno affermato che Singh ha cospirato per frodare gli investitori e gli utenti di FTX.
La CFTC presunta che Singh ha creato funzionalità nel codice dell'exchange che consentivano ad Alameda Research vantaggi sleali su FTX, tra cui una linea di credito illimitata e un'esenzione dalla funzione di liquidazione automatica dell'exchange.
Singh ha anche riallocato gli 8 miliardi di dollari di passività di Alameda su un conto cliente sui sistemi di FTX che l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried di cui come "lo strano account coreano". Ciò ha effettivamente reso indistinguibile il saldo negativo di Alameda su FTX, sebbene fosse nascosto in bella vista.
La SEC denuncia si aggiunge a queste accuse, scoprendo che Singh ha falsamente caratterizzato $ 50 milioni trasferiti da un'altra entità come entrate, su istruzioni di Bankman-Fried, per far sembrare che FTX avesse raggiunto il suo obiettivo di un miliardo di dollari di entrate annuali nel 2021. Singh quindi presunti trasferimenti fraudolenti retrodatati e documenti falsificati per supportare queste bugie.
Nonostante fosse a conoscenza della commistione di fondi tra Alameda e FTX e della "pessima condizione finanziaria" di queste due entità, Singh ha ritirato milioni di dollari da FTX per uso personale nell'estate del 2022, ha affermato la SEC.
Le accuse dei due regolatori seguono la dichiarazione di colpevolezza di Singh in un tribunale federale martedì, Reuters segnalati. Si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica, tre capi di cospirazione per commettere frode, un conteggio di riciclaggio di denaro e un conteggio di cospirazione per frodare gli Stati Uniti violando le leggi sul finanziamento della campagna elettorale.
Singh ha detto di essere "incredibilmente dispiaciuto" per il suo ruolo e che avrebbe rinunciato a tutti i proventi del piano. Ha accettato di collaborare con i pubblici ministeri nelle loro indagini su Bankman-Fried, unendosi all'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e al co-fondatore di FTX Gary Wang.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole dei dodici capi di imputazione di cui è stato accusato e dovrà affrontare il processo a ottobre.
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