La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha pubblicato giovedì criteri rivisti che definiranno le società di servizi finanziari regolamentati come CIF significativi. Questo status imporrà alle aziende di avere livelli più elevati di controlli di conformità.
Se un CIF ha attività in bilancio e fuori bilancio in media superiori a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario, sarà considerato un CIF significativo, secondo le regole più recenti.
In precedenza, se un CIF avesse avuto un totale di attivi annuali sottoposti a revisione pari a 43 milioni di EUR, o commissioni attive di 50 milioni di EUR, o detenesse denaro dei clienti per oltre 35 milioni di EUR, o attivi dei clienti di almeno 750 milioni di EUR, sarebbe stato considerato significativo. CIF.
Le società devono decidere entro quattro mesi dal completamento di un esercizio finanziario se soddisfano i requisiti di un CIF significativo e segnalare lo stato alle autorità di regolamentazione.
Comitati obbligatori
Tutte le società di servizi finanziari cipriote che si qualificano come CIF significativi devono formare un comitato per la remunerazione e un comitato per i rischi. Inoltre, i membri del comitato rischi dovrebbero essere membri del consiglio di amministrazione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell'ambito interessato CIF.
Inoltre, devono presentare strutture organizzative alla CySEC.
Nel frattempo, Cipro rimane una delle giurisdizioni preferite per il forex e i contratti per diversi broker e i loro servizi accessori rivolti ai clienti europei. Le normative della CySEC sono molto più rilassate rispetto ad altre controparti europee. Tuttavia, nel corso degli anni, il regolatore è diventato estremamente vigile e sta attivamente segnalando e adottando azioni di contrasto contro le aziende non conformi.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha pubblicato giovedì criteri rivisti che definiranno le società di servizi finanziari regolamentati come CIF significativi. Questo status imporrà alle aziende di avere livelli più elevati di controlli di conformità.
Se un CIF ha attività in bilancio e fuori bilancio in media superiori a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario, sarà considerato un CIF significativo, secondo le regole più recenti.
In precedenza, se un CIF avesse avuto un totale di attivi annuali sottoposti a revisione pari a 43 milioni di EUR, o commissioni attive di 50 milioni di EUR, o detenesse denaro dei clienti per oltre 35 milioni di EUR, o attivi dei clienti di almeno 750 milioni di EUR, sarebbe stato considerato significativo. CIF.
Le società devono decidere entro quattro mesi dal completamento di un esercizio finanziario se soddisfano i requisiti di un CIF significativo e segnalare lo stato alle autorità di regolamentazione.
Comitati obbligatori
Tutte le società di servizi finanziari cipriote che si qualificano come CIF significativi devono formare un comitato per la remunerazione e un comitato per i rischi. Inoltre, i membri del comitato rischi dovrebbero essere membri del consiglio di amministrazione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell'ambito interessato CIF.
Inoltre, devono presentare strutture organizzative alla CySEC.
Nel frattempo, Cipro rimane una delle giurisdizioni preferite per il forex e i contratti per diversi broker e i loro servizi accessori rivolti ai clienti europei. Le normative della CySEC sono molto più rilassate rispetto ad altre controparti europee. Tuttavia, nel corso degli anni, il regolatore è diventato estremamente vigile e sta attivamente segnalando e adottando azioni di contrasto contro le aziende non conformi.
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