Coppia del Tennessee accusata di una truffa di criptovaluta da 6 milioni di dollari

Coppia del Tennessee accusata di una truffa di criptovaluta da 6 milioni di dollari

Timestamp: 26 luglio 2023 1:14
Nodo di origine: 2785633

The Griffis’ allegedly operated the “Blessings of God Thru Crypto” scheme from July 2022 to January 2023.

A couple from Tennessee, Michael and Amanda Griffis, face charges over an alleged cryptocurrency fraud, known as “Blessings of God Thru Crypto,” che, secondo quanto riferito, ha frodato più di 100 investitori per circa 6 milioni di dollari.

Questa faccenda venne alla luce quando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato un reclamo formale il 25 luglio.

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Secondo la CFTC, la coppia ha manipolato le relazioni formate attraverso la loro attività immobiliare incoraggiare le persone a investire i propri risparmi in un pool di investimenti multimilionari.

I Griffi lo avrebbero promesso agli investitori i loro fondi verrebbero utilizzati per negoziare contratti futures su criptovalute. Lo ha però rivelato la CFTC nessun commercio del genere è mai avvenuto.

The defendants falsely represented that pool funds would be safe and under their control, that pool participants could expect high gains, and that the defendants would use pool funds to trade “crypto futures.”

Lo sostiene la CFTC around $4 million of the collected funds were moved to digital wallets beyond the Griffis’ controle oltre 1 milione di dollari è stato utilizzato in modo improprio per saldare debiti personali e acquistare oggetti di alto valore.

These expenses include $10,000 used for family members’ college fees, $20,000 for an all-terrain vehicle, and $335,000 to clear credit card debts.

Nella sua denuncia, la CFTC ha sottolineato che la coppia lo era coinvolto nello schema di truffe crittografiche da luglio 2022 a gennaio 2023, prendendo di mira gli intermediari ipotecari e gli ex clienti della loro impresa immobiliare.

La CFTC ha successivamente hanno accusato la coppia di non essersi registrata presso la CFTC e di aver frodato più di 100 persone.

Pertanto, la commissione ha chiesto al tribunale di emettere un'ingiunzione permanente contro Griffis e tutti i potenziali partner per escluderli da future transazioni su materie prime. Ha anche richiesto risarcimento per chiunque abbia subito perdite a causa di questo regime e ha chiesto alla corte imporre sanzioni civili alla coppia.

Lo avverte però la CFTC La restituzione completa potrebbe essere difficile poiché l'accusato potrebbe non disporre di fondi o beni sufficienti.

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