Co-fondatore di AirBit Club condannato a 12 anni per schema Ponzi di criptovaluta

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Punti chiave

Pablo Renato Rodriguez, cofondatore di AirBit Club, condannato a 12 anni di carcere.
Rodriguez e i coimputati hanno ordinato la confisca di circa 100 milioni di dollari in beni.
I coimputati attendono la sentenza; rivelato il precedente coinvolgimento in schemi piramidali.

Contesto e convinzione

Pablo Renato Rodriguez, co-fondatore di AirBit Club, è stato condannato a 12 anni di carcere il 26 settembre 2023 dal giudice distrettuale statunitense George B. Daniels. La sentenza è stata annunciata da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Rodriguez è stato condannato per il suo ruolo nell'orchestrazione di uno schema piramidale globale attraverso AirBit Club, una presunta società di mining e commercio di criptovaluta. I coimputati, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez, si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa di sentenza.

Pratiche ingannevoli

AirBit Club è stato fondato nel 2015 da Rodriguez e Dos Santos. Hanno falsamente promesso agli investitori profitti garantiti in cambio di investimenti in contanti nelle iscrizioni ai club. La società è stata commercializzata come un club di marketing multilivello nel settore delle criptovalute. Tuttavia, non è avvenuto alcun mining o scambio di Bitcoin per conto degli investitori. Invece, Rodriguez e i suoi cospiratori usarono il denaro per spese personali e per finanziare ulteriori eventi di reclutamento.

Confisca dei beni

A Rodriguez e ai suoi coimputati è stato ordinato di rinunciare ai proventi fraudolenti, che includono beni costituiti da valuta statunitense, Bitcoin e beni immobili attualmente valutati a circa 100 milioni di dollari.

Precedenti problemi legali

Prima dell'AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos furono citati in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per un altro schema piramidale noto come Vizinova e pagarono 1.7 milioni di dollari in sgravi e multe.

Prossime sentenze

Dos Santos, Millan, Chairez e Hughes si sono dichiarati colpevoli di accuse tra cui associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per frode bancaria. La loro sentenza è prevista per l'inizio di ottobre 2023.

Gli schemi Ponzi sulle criptovalute non sono rari in un mondo in cui la supervisione normativa sta ancora recuperando terreno. Il 28 settembre 2022, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha annunciato l'ottava distribuzione di oltre 4 miliardi di dollari alle vittime dello schema Madoff Ponzi, che non era correlato alla criptovaluta ma serve a ricordare la natura ricorrente di tali schemi fraudolenti.

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