Binance presumibilmente indagato per violazioni normative in Francia

Si sta preparando una tempesta Binance, il più grande scambio di criptovalute globale in termini di volumi di scambi giornalieri, poiché, secondo quanto riferito, si trova ad affrontare un'indagine in corso in Francia.

Lo ha rivelato Le Monde, noto quotidiano francese l'ala francese di Binance è stata oggetto di un'indagine iniziale, che ha avuto luogo da febbraio 2022.

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Questa rivelazione indicava che la giurisdizione interregionale specializzata con sede a Parigi stava conducendo le indagini sotto la supervisione del Servizio investigativo giudiziario delle finanze.

The grounds for the investigation reportedly lie in accusations of illegal acts tied to Binance’s presunto ruolo di fornitore di servizi su risorse digitali (PSAN) senza la dovuta autorizzazione, accoppiato con presunta partecipazione a complessi programmi di riciclaggio di denaro.

In particolare, queste accuse riguardano accuse secondo cui Binance facilita investimenti e altre transazioni in modo efficace occultavano i profitti delle attività illecite. 

Binance è presumibilmente non riuscire a rispettare i requisiti Know Your Customer (KYC)., progettati per tenere sotto controllo gli utenti e contrastare potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.

In risposta a queste accuse, un portavoce di Binance ha dichiarato:

Binance investe molto tempo e risorse nella cooperazione con le forze dell'ordine a livello globale. Rispettiamo tutte le leggi francesi, proprio come facciamo in ogni altro mercato in cui operiamo.

Binance’s spokesperson ha rifiutato di commentare il caso particolare. However, the representative asserted that “information about our users is held securely and only provided to government officials upon receipt of documented appropriate justification.”

It’s noteworthy that since 2019, it’s been obbligatorio per gli scambi di criptovalute ricevere il consenso dell'Autorità per i mercati finanziari (AMF) per condurre operazioni. Presumibilmente Binance, che ha aperto un negozio in Francia nel 2020 ha ottenuto l’approvazione dell’AMF solo nel maggio 2022, quasi due anni dopo l'inizio delle sue operazioni.

This news about the French investigation arrives hot on the heels of a separate legal issue for Binance in the United States. Recent weeks have seen Binance’s US subsidiary, binance.use l'amministratore delegato Changpeng Zhao colpito con 13 accuse da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Inoltre, lo scambio di criptovalute lo è chiudendo le sue operazioni in paesi Bassi e Cipro.

Con ogni nuovo sviluppo, diventa sempre più chiaro che gli organismi di regolamentazione finanziaria globale stanno rafforzando la loro presa sugli scambi di risorse digitali, portando una nuova era di controllo e trasparenza nel mondo delle criptovalute.

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• Fonte: https://www.bitdegree.org/crypto/news/french-authorities-probe-binance-over-alleged-regulatory-missteps