Aggiornamento settimanale n. 36

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Timestamp: 23 gennaio 2024 6:12
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Aggiornamento settimanale n. 36

Gennaio 23, 2024

CipherTrace

MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

L'UNODC pubblica un rapporto, trova casinò, []giunche ed criptovaluta essere emerso come un pezzo critico di ML nell’Asia orientale e sud-orientale: Il 15 gennaio, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha emesso un rapporto intitolato: "Casinò, riciclaggio di denaro, attività bancarie clandestine e criminalità organizzata transnazionale nell'Asia orientale e sudorientale: una minaccia nascosta e in accelerazione". Il rapporto evidenzia che i casinò online illegali, gli e-junkets, insieme agli scambi di criptovaluta illegali o sottoregolamentati, sono proliferati negli ultimi anni e sono emersi come un elemento critico delle infrastrutture bancarie sotterranee e di riciclaggio di denaro nell’Asia orientale e sud-orientale, alimentando la criminalità organizzata transnazionale nel paese. regione. “È chiaro che il divario tra la criminalità organizzata e le autorità preposte all'applicazione della legge si sta ampliando rapidamente. Se la Regione non riesce a farlo indirizzo questo criminale In questo contesto, le conseguenze si vedranno nel Sud-Est asiatico e oltre, poiché i criminali cercheranno di reinvestire i profitti e innovare le operazioni”, ha affermato Benedikt Hofmann, vice rappresentante regionale dell’UNODC. “Confidiamo che il rapporto si rivelerà un utile riferimento per un impegno più profondo tra i paesi del sud-est asiatico, l’UNODC e i partner internazionali”, ha affermato Hofmann. “A questo punto stiamo solo grattando la superficie”.

Il Venezuela mette fine alla controversa criptovaluta Petro dopo 5 anni: Il 15 gennaio, Venezuela secondo quanto riferito è terminato è la controversa criptovaluta Petro. Annunciata nel dicembre 2017, Petro era una valuta digitale della banca centrale creata dal Venezuela blockchain tecnologia, che dovrebbe essere sostenuta dalle riserve petrolifere e minerarie del paese. Aveva lo scopo di integrare il crollo della valuta forte bolivar del Venezuela come mezzo per aggirare le sanzioni statunitensi. Nell'agosto 2018 è stato introdotto il bolivar sovrano, con il governo che ha dichiarato che sarebbe stato collegato alla moneta Petro.

L’EBA fornisce linee guida ai fornitori di servizi di criptovaluta per gestire in modo efficace la loro esposizione ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: Il 16 gennaio l'Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso le sue linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di criptovaluta (CASP). Le nuove linee guida evidenziano i fattori di rischio ML/TF e le misure di mitigazione che i CASP devono prendere in considerazione, rappresentando un importante passo avanti nella lotta dell’UE contro la criminalità finanziaria. Vengono fornite indicazioni specifiche per settore sui fattori che i CASP dovrebbero considerare nel valutare i rischi ML/TF, compresi i trasferimenti da/a indirizzi self-hosted, piattaforme decentralizzate, trasferimenti a CASP non autorizzati, l'uso di monete con anonimato migliorato (privacy), collegamenti a giurisdizioni ad alto rischio, ecc. Estendendo l’ambito di applicazione delle linee guida sui fattori di rischio ML/TF, l’EBA armonizza l’approccio che i CASP in tutta l’UE dovrebbero adottare quando implementano l’approccio basato sul rischio all’AML/CFT come parte della loro attività. Le Linee Guida estese si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.

OKX ha ottenuto la licenza VASP dalla VARA di Dubai: Il 16 gennaio, OKX ha annunciato ovvero la filiale di Dubai OKX Middle East Fintech FZE ha ottenuto la licenza VASP da Virtual Assets Autorità di regolamentazione (VARA) a Dubai. La licenza non è operativa e rimane soggetta al rispetto di condizioni specifiche e alla qualificazione per l'approvazione operativa. Una volta operativa, la licenza VASP consentirà a OKX Middle East di estendere la sua suite approvata di attività di asset virtuali debitamente regolamentate e di fornire servizi spot servizi e coppie spot, a clienti istituzionali e al dettaglio qualificati tramite l'app OKX e lo scambio OKX.com.

Binance Thailandia è ora aperto a tutti gli utenti idonei: Il 16 gennaio Binance ha annunciato che avendo ottenuto le licenze per operare come exchange e broker digitale in Tailandia, Gulf Binance sta lanciando le operazioni complete della sua piattaforma di scambio e intermediazione di risorse digitali, Binance TH di Gulf Binance, per tutti gli utenti idonei.

Donald Trump afferma che non consentirà la creazione di una CBDC se rieletto: Il 16 gennaio, e durante un discorso elettorale nel New Hampshire, l'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che “Per proteggere gli americani dalla tirannia del governo, come vostro Presidente, non permetterò mai la creazione di una valuta digitale da parte della banca centrale” se rieletto. Ha avvertito che una CBDC rappresenterebbe una “pericolosa minaccia alla libertà” e darebbe al governo federale “il controllo assoluto sui tuoi soldi”. Dall’altro lato la Banca dei Regolamenti Internazionali emesso un documento nel giugno 2023, suggerendo che nel 15 potrebbero circolare pubblicamente 9 CBDC al dettaglio e 2030 all'ingrosso.

Il Tesoro degli Stati Uniti e l'IRS annunciano che le aziende non dovranno dichiarare la ricezione di valute digitali superiori a 10 dollari come contanti, fino all'emanazione delle normative: Il 16 gennaio, a seguito di una revisione dell’“Infrastructure Investment and Jobs Act” il Dipartimento del Tesoro e l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che le aziende statunitensi non sono tenute a segnalare la ricezione di risorse digitali superiori a 10 dollari nello stesso modo in cui devono segnalare la ricezione di contanti fino a quando il Tesoro e l'IRS non emanano regolamenti. Tuttavia, l’annuncio non pregiudica le norme in vigore prima dell’Infrastructure Investment and Jobs Act per i contanti ricevuti nel corso di un’attività commerciale o aziendale, che devono essere dichiarati Modulo 8300, Rapporto sui pagamenti in contanti superiori a $ 10,000 ricevuti in un'attività commerciale o aziendale, entro 15 giorni dal ricevimento del denaro.

L'Interpol pubblica un'analisi delle principali sfide, minacce e danni del Metaverso: il 18 gennaio, l'Interpol ha rilasciato un nuovo libro bianco titolato: “Metaverse, una prospettiva di applicazione della legge: casi d’uso, criminalità, medicina legale, investigazione e governance”. Questo documento fornisce un'analisi approfondita del Metaverso dal punto di vista delle forze dell'ordine. L'Interpol rileva che il Metaverso offre opportunità per le forze dell'ordine, ad esempio simulazione avanzata, conservazione della scena del crimine virtuale e formazione immersiva. Tuttavia, il documento identifica anche i metacrimini attuali e potenziali come il grooming: 1:, radicalizzazione: 2:, attacchi cyber-fisici contro infrastrutture critiche, furto di beni virtuali/culturali 3D, violazione di domicilio in spazi virtuali privati ​​e rapina da avatar. Alcune delle sfide attualmente affrontate dagli investigatori includono: la mancanza di standardizzazione e interoperabilità; il fatto che i mondi virtuali si estendono su più giurisdizioni; la complessità aggiuntiva dell'accesso al Metaverso su più dispositivi e sistemi. La polizia potrebbe trovarsi di fronte a scene del crimine virtuali in cui non ci sono prove fisiche da raccogliere, ma solo interazioni digitali che coinvolgono risorse virtuali come criptovalute e token non fungibili (NFT), il che sottolinea la necessità di definire ciò che costituisce crimini e danni nel Metaverso. , dal punto di vista normativo e di applicazione della legge.

Notizie sulle criptovalute:

Le temperature rigide fanno scendere l'hashrate di BTC del 34%: Le temperature insolitamente fredde in Texas hanno portato a un calo del 34%. Bitcoin tasso di hash rate della rete tra l'11 e il 15 gennaio, con alcuni minatori che hanno ridotto le operazioni a causa della tensione sulla rete energetica dello stato. Il Texas, che ospita circa il 29% dell’hash rate di Bitcoin negli Stati Uniti, ha visto le aziende minerarie trasferirsi lì dalla Cina a seguito di un giro di vite sui minatori di BTC; tuttavia, alcune operazioni sono state ridotte per supportare la rete elettrica statale in condizioni meteorologiche estreme. Cointelegraph

Il TUSD perde la sua parità 1:1 e la riacquista due giorni dopo: Il 18 gennaio Fidati di Token TrueUSD stablecoin (Pulsante di) secondo come riferito perso la sua parità 1:1 con il dollaro USA, scendendo a 0.9715 dollari. Al momento di questo rapporto (20 gennaio), sembra aver gradualmente riguadagnato la sua parità a 0.9887 dollari. Ciò ha coinciso con una massiccia svendita dell’asset su Binance. La coppia TUSD/USDT su Binance ha registrato un volume di vendite totale di circa 435.4 milioni di dollari in TUSD, che rappresenta un deflusso netto di 66.1 milioni di dollari, a causa delle incertezze riguardanti le sue riserve e dell'instabilità legata all'incidente di hacking che ha preso di mira Poloniex.

Per la prima volta nel suo genere, proprietario e inquilino firmano un contratto di affitto di BTC in Argentina: Il 15 gennaio, e in un accordo primo nel suo genere, proprietario e inquilino riferito ha firmato un contratto di noleggio di BTC a Rosaria, la terza città più popolata dell'Argentina. Il pagamento mensile previsto dal contratto firmato sarà pari a $ 100 in Bitcoin. Sia il proprietario che l'affittuario sono presunti utenti esperti di criptovalute e trasferiranno i fondi mensilmente tramite fiwind una piattaforma crittografica locale.

Trezor segnala una violazione di phishing: L'hardware portafoglio il produttore ha segnalato una violazione della sicurezza che ha esposto le informazioni di contatto di circa 66,000 utenti a causa dell'accesso non autorizzato a un portale di supporto di terze parti il ​​17 gennaio. Sebbene nessun fondo sia stato compromesso, gli utenti che hanno interagito con il team di supporto di Trezor da dicembre 2021 potrebbero essere a rischio di phishing attacchi, con almeno 41 utenti che hanno ricevuto e-mail di phishing e otto i cui dati sono stati compromessi sulla piattaforma di discussione di prova di un fornitore di terze parti. Trezor.

L'ETF ha recuperato 4 miliardi di dollari in BTC dopo soli sei giorni di negoziazione: Gli Exchange Traded Fund (ETF) recentemente approvati detengono complessivamente 95,000 Bitcoin, con asset che si avvicinano ai 4 miliardi di dollari dopo sei giorni di negoziazione. Gli afflussi in questi ETF hanno superato i deflussi dal Grayscale Bitcoin Trust, portando a una diminuzione di 2.8 miliardi di dollari nel patrimonio gestito di GBTC. Analista di Bloomberg

Hack ed exploit:

Socket: Il Bungee bridge di Socket ha perso 3.3 milioni di dollari in un attacco agli indirizzi precedentemente approvati nel contratto SocketGateway basato su Ethereum. La vulnerabilità, derivante da una nuova rotta aggiunta al contratto ponte tre giorni prima dell'exploit, poiché i fondi rubati includevano ETH, MATIC, WBTC, WETH e DAI, per un totale di circa 3.3 milioni di dollari. CoinDesk

: 1:Il cyber grooming avviene quando qualcuno (spesso un adulto) fa amicizia con un bambino online e costruisce una connessione emotiva con future intenzioni di abuso sessuale, sfruttamento sessuale o tratta. Gli autori dei reati spesso assumono false identità di figli o adolescenti e si avvicinano alle loro vittime su siti web a misura di bambino, lasciando i bambini vulnerabili e inconsapevoli del fatto di essere stati avvicinati a scopo di cyber-adescamento. Fonte: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Nella realtà virtuale, è facile per il cyber toelettatori per mascherare la loro vera identità ed età utilizzando avatar. È una nuova forma di molestia sessuale.

: 2:La radicalizzazione è definita come l’azione o il processo che fa sì che qualcuno diventi più radicale (=estremo) nelle proprie convinzioni politiche o religiose. Fonte: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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