Peter Kambolin condannato per schema fraudolento nel trading di futures su criptovalute

Pietro Kambolin, tL'ex CEO di Systematic Alpha Management LLC (SAM), è stato condannato, per il suo coinvolgimento in uno schema fraudolento di “cherry-picking” che coinvolge contratti futures su criptovalute.

Nell'aprile 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha incaricato Kambolin e SAM di eseguire uno schema che prevedeva l'allocazione di operazioni future redditizie in criptovalute sui loro conti interni, assegnando al contempo le perdite o le operazioni meno redditizie ai loro clienti. Questo caso evidenzia il crescente controllo da parte degli organismi di regolamentazione sulle pratiche nel mondo del trading di criptovalute.

Kambolin, un cittadino americano-russo di 48 anni, si è dichiarato colpevole l'11 ottobre 2023 di cospirazione per commettere frodi sulle materie prime. Si è scoperto che aveva assegnato in modo fraudolento operazioni di futures redditizie ai suoi conti personali, mentre i suoi investitori ne subivano le perdite. Questa pratica illecita si è verificata tra gennaio 2019 e novembre 2021, periodo durante il quale Kambolin ha promosso la sua azienda come piattaforma specializzata in strategie di trading algoritmico in contratti futures.

La falsa dichiarazione agli investitori è stata un aspetto critico di questo caso. Kambolin ha portato i suoi clienti a credere che SAM fosse principalmente focalizzata sul trading di criptovalute e contratti futures su cambi. Tuttavia, quasi la metà delle sue attività di trading riguardavano futures su indici azionari, un fatto che nascondeva ai suoi investitori. Questo inganno non solo ha privato gli investitori di operazioni redditizie, ma ha anche minato la loro fiducia nel mercato delle materie prime.

Le conseguenze legali per le azioni di Kambolin furono gravi. È stato condannato a due anni di prigione, seguiti da 18 mesi di reclusione domiciliare, e gli è stato ordinato di rinunciare a circa 1.6 milioni di dollari. Questo caso sottolinea l’impegno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel perseguire le pratiche illecite dei mercati finanziari, in particolare quelle che coinvolgono tecnologie emergenti come le criptovalute.

Questo caso è un duro promemoria dei rischi associati al nascente e spesso volatile mercato delle criptovalute. Illustra l’importanza del controllo normativo per proteggere gli investitori da schemi fraudolenti e mantenere l’integrità dei mercati finanziari. Lo schema di selezione perpetrato da Kambolin funge da ammonimento sia per gli investitori che per gli operatori nel settore delle criptovalute.

Fonte immagine: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading