"HyperFund": le autorità statunitensi smantellano lo schema Crypto Ponzi da 1.9 miliardi di dollari

"HyperFund": le autorità statunitensi smantellano lo schema Crypto Ponzi da 1.9 miliardi di dollari

Timestamp: 30 gennaio 2024 12:06
Nodo di origine: 3088945

Le autorità degli Stati Uniti hanno sventato lo schema crittografico Ponzi chiamato HyperFund che ha raccolto fino a 1.89 miliardi di dollari dagli investitori e hanno intentato cause civili e penali contro il suo fondatore, Xue Lee (Sam Lee). Le accuse civili sono state portate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e le accuse penali dai procuratori federali.

La denuncia civile nominava anche Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), una dei principali promotori dello schema Ponzi, mentre le accuse penali menzionavano Chunga e un altro promotore, Rodney Burton. Chunga si era dichiarato colpevole sia di accuse civili che penali.

Secondo i documenti del tribunale, Hyperfund ha operato tra giugno 2020 e l’inizio del 2022, vendendo pacchetti di “abbonamento” agli investitori. Ha affermato che "garantiva agli investitori rendimenti elevati" dalle sue presunte operazioni di mining di criptovalute e dalle associazioni con una società Fortune 500. Tuttavia, in realtà, il fondo non aveva alcuna vera fonte di entrate. Ha funzionato come a schema piramidale, pagando i vecchi investitori con i proventi raccolti dai nuovi investitori. L’operazione fraudolenta è fallita nel 2022 e ha bloccato i prelievi per gli investitori.

Mentre la SEC stima la dimensione del fondo fraudolento in 1.7 miliardi di dollari, i procuratori federali stimano la cifra in 1.89 miliardi di dollari.

“Come affermato nella nostra denuncia, Lee e Chunga hanno attirato gli investitori con il fascino di profitti derivanti dall’estrazione di criptovalute, ma l'unica cosa che HyperFund ha minato sono state le tasche dei suoi investitori", ha detto Gurbir Grewal, il direttore della Divisione di Applicazione della SEC.

Le autorità sono intervenute con forza

La SEC ha accusato Lee e Chunga di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione e sta cercando di recuperare i proventi degli investitori, insieme a sanzioni pecuniarie ancora da determinare. Nel frattempo, i pubblici ministeri federali hanno accusato Lee e Chunga di cospirazione per commettere titoli e frode telematica. Burton si trova ad affrontare un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e un'accusa di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Ciascun conteggio di queste accuse penali comporta una pena massima di cinque anni.

Sebbene Chunga si sia dichiarata colpevole, la sua sanzione pecuniaria nella causa civile e tempo in prigione per le accuse penali sono ancora da determinare.

"Il livello delle presunte frodi qui è sconcertante", ha affermato il procuratore americano Erek Barron per il distretto del Maryland. “Che si tratti di frode di criptovaluta o di qualsiasi altra frode finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine riterranno gli autori responsabili di questi e altri schemi di frode”.

Le autorità degli Stati Uniti hanno sventato lo schema crittografico Ponzi chiamato HyperFund che ha raccolto fino a 1.89 miliardi di dollari dagli investitori e hanno intentato cause civili e penali contro il suo fondatore, Xue Lee (Sam Lee). Le accuse civili sono state portate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e le accuse penali dai procuratori federali.

La denuncia civile nominava anche Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), una dei principali promotori dello schema Ponzi, mentre le accuse penali menzionavano Chunga e un altro promotore, Rodney Burton. Chunga si era dichiarato colpevole sia di accuse civili che penali.

Secondo i documenti del tribunale, Hyperfund ha operato tra giugno 2020 e l’inizio del 2022, vendendo pacchetti di “abbonamento” agli investitori. Ha affermato che "garantiva agli investitori rendimenti elevati" dalle sue presunte operazioni di mining di criptovalute e dalle associazioni con una società Fortune 500. Tuttavia, in realtà, il fondo non aveva alcuna vera fonte di entrate. Ha funzionato come a schema piramidale, pagando i vecchi investitori con i proventi raccolti dai nuovi investitori. L’operazione fraudolenta è fallita nel 2022 e ha bloccato i prelievi per gli investitori.

Mentre la SEC stima la dimensione del fondo fraudolento in 1.7 miliardi di dollari, i procuratori federali stimano la cifra in 1.89 miliardi di dollari.

“Come affermato nella nostra denuncia, Lee e Chunga hanno attirato gli investitori con il fascino di profitti derivanti dall’estrazione di criptovalute, ma l'unica cosa che HyperFund ha minato sono state le tasche dei suoi investitori", ha detto Gurbir Grewal, il direttore della Divisione di Applicazione della SEC.

Le autorità sono intervenute con forza

La SEC ha accusato Lee e Chunga di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione e sta cercando di recuperare i proventi degli investitori, insieme a sanzioni pecuniarie ancora da determinare. Nel frattempo, i pubblici ministeri federali hanno accusato Lee e Chunga di cospirazione per commettere titoli e frode telematica. Burton si trova ad affrontare un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e un'accusa di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Ciascun conteggio di queste accuse penali comporta una pena massima di cinque anni.

Sebbene Chunga si sia dichiarata colpevole, la sua sanzione pecuniaria nella causa civile e tempo in prigione per le accuse penali sono ancora da determinare.

"Il livello delle presunte frodi qui è sconcertante", ha affermato il procuratore americano Erek Barron per il distretto del Maryland. “Che si tratti di frode di criptovaluta o di qualsiasi altra frode finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine riterranno gli autori responsabili di questi e altri schemi di frode”.

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