La polizia britannica ha sequestrato Bitcoin del valore di quasi 1.8 miliardi di dollari a causa di una frode sugli investimenti cinese di 6.3 miliardi di dollari

Una donna cinese-britannica, Jian Wen, è accusata a Londra di aver aiutato un fuggitivo, Yadi Zhang, a riciclare Bitcoin (BTC) ottenuto dai proventi di una precedente frode sugli investimenti che ha colpito quasi 130,000 investitori.

Le autorità hanno sequestrato dispositivi contenenti oltre 61,000 Bitcoin provenienti da 6.34 miliardi di dollari precedentemente rubati da Zhang agli investitori in Cina.

Un falso programma di investimenti cinese

Jian Wen, che lo è attualmente in prova, sta affrontando tre accuse di riciclaggio di denaro in seguito al suo coinvolgimento con il presunto truffatore Yadi Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian.

Secondo i pubblici ministeri, Zhang, attraverso un falso sistema di gestione patrimoniale, ha rubato 5 miliardi di sterline (6.34 miliardi di dollari) da ignari investitori in Cina tra il 2014 e il 2017, che sono stati successivamente convertiti in Bitcoin. È fuggita dalla Cina a Londra nel 2017 e ha assunto un’identità falsa per eludere le autorità cinesi.

Wen, diventato cittadino britannico nel 2018 dopo essere arrivato nel Regno Unito nel 2007, sarebbe la persona di riferimento di Zhang, secondo l'avvocato del Crown Prosecution Service, Gillian Jones KC.

Jones ha inoltre dichiarato alla giuria in un tribunale di Londra che Wen ha aiutato Zhang a convertire parte dei BTC di quest'ultimo in proprietà, contanti, gioielli e altri articoli di lusso, aggiungendo che il tentativo di Wen di acquistare una proprietà londinese del valore di 12.5 milioni di sterline per Zhang nel 2018 attraverso uno studio legale fallì perché lo studio legale non era in grado di determinare la fonte del Bitcoin.

Nel frattempo, Wen si è dichiarata non colpevole, affermando di essere stata la badante di Zhang e di credere che i Bitcoin di quest'ultimo fossero stati ottenuti da fonti legittime.

Una cattura monumentale

L'accusa ha anche rivelato alla giuria che la polizia metropolitana nel 2018 ha sequestrato quattro dispositivi separati contenenti più di 61,000 BTC trovati in una cassetta di sicurezza e in una proprietà in cui all'epoca risiedevano Wen e Zhang.

Nel 2021, il valore di tutte le criptovalute confiscate dalla polizia ammontava a 1.4 miliardi di sterline (1.77 miliardi di dollari), uno dei sequestri più grandi a livello globale. Al prezzo attuale del Bitcoin, 61,000 BTC hanno un valore di 2.6 miliardi di dollari.

Mentre il processo di Wen è ancora in corso, si dice che Zhang sia fuggita dal Regno Unito, e i pubblici ministeri affermano che è ancora latitante.

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