La Cina intensifica la repressione di Tether nel trading Forex

Cripto | 2 gennaio 2023

Immagine: illustrazioni Unsplash/DrawKit

Le autorità cinesi hanno intensificato la repressione sull'uso delle criptovalute, in particolare Tether (USDT), nel commercio illegale di valuta estera

Lo ha fatto la Procura Suprema del Popolo cinese, in collaborazione con l’Amministrazione statale dei cambi ha emanato una direttiva severa il 27 dicembre 2023 contro l'uso di Tether (USDT) come intermediario nello scambio di yuan con altre valute fiat.

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Questa repressione è una continuazione della rigorosa posizione normativa della Cina sulle criptovalute, che include un importante divieto sulle attività di criptovaluta come il trading e il mining imposto nel 2021 e rientra negli sforzi continui della Cina per mitigare i rischi finanziari e mantenere il controllo sul suo sistema finanziario.

Il focus su Tether

Le autorità cinesi hanno dichiarato illegale la conversione dello yuan in criptovaluta e viceversa, compreso il coinvolgimento indiretto come il supporto tecnico o l'offerta di servizi di cambio. Ciò include l’uso delle criptovalute come mezzo per convertire lo yuan in valute estere o viceversa. Tether, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, è stata specificamente presa di mira a causa del suo ruolo nel facilitare le transazioni forex illegali.

Casi recenti

L’ufficio del pubblico ministero ha citato diversi casi di reati illegali sul cambio di valuta estera che coinvolgono Tether. Un caso notevole del 2019 ha coinvolto un trader di criptovalute che ha ricevuto oltre 22 milioni di dirham degli Emirati Arabi Uniti (circa 6 milioni di dollari) da un sindacato di gioco d'azzardo cinese a Dubai e li ha convertiti in yuan utilizzando Tether. Il commerciante è stato condannato a sette anni di carcere e a una multa di 2.3 milioni di yuan (322,000 dollari).

Un altro caso ha coinvolto Zhao Dong, il fondatore del trading desk di criptovalute over-the-counter RenrenBit, che ha facilitato il trading di criptovalute e valuta locale utilizzando Tether. È stato anche incarcerato per sette anni e multato per un importo simile.

Outlook

Nonostante il divieto, le criptovalute come Tether sono rimaste popolari in Cina, indicando le sfide nell’applicazione di tali normative. La Cina continentale continua a essere un mercato significativo per le criptovalute, con i commercianti clandestini che spesso le utilizzano per scambiare valute ed eludere la regolamentazione.

Vedi:  Quali sono gli ultimi rischi legati all'USDT (Tether)?

La repressione della Cina sull’uso di Tether nel commercio illegale di forex è una chiara indicazione del suo impegno nel controllare i rischi finanziari e le attività illegali all’interno dei suoi confini.

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• Fonte: https://ncfacanada.org/china-intensifies-cracksdown-on-tether-in-forex-trading/