Il CEO di IcomTech si dichiara colpevole dello schema Ponzi di criptovaluta

Il CEO di IcomTech si dichiara colpevole dello schema Ponzi di criptovaluta

Timestamp: 28 settembre 2023 12:25
Nodo di origine: 2904539

Punti chiave

* Marco Ruiz Ochoa si dichiara colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti.

* IcomTech, fondata nel 2018, ha falsamente promesso rendimenti giornalieri garantiti sugli investimenti in criptovalute.

* Lo schema prevedeva eventi sontuosi e tattiche promozionali per attirare le vittime.

La supplica di colpevolezza

Marco Ruiz Ochoa, ex CEO di IcomTech, si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica il 27 settembre 2023, davanti al giudice distrettuale statunitense Jennifer L. Rochon. L'annuncio è stato fatto da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. La dichiarazione di colpevolezza di Ochoa fa parte di un'indagine più ampia su IcomTech, uno schema Ponzi di criptovaluta su larga scala che ha frodato gli investitori promettendo rendimenti giornalieri garantiti sugli investimenti in criptovaluta.

Le operazioni dello schema

IcomTech è stata inizialmente fondata nel 2018 da David Carmona, con Ochoa in carica come CEO fino al 2019. La società ha falsamente affermato di impegnarsi nel mining e nel commercio di criptovalute, promettendo agli investitori rendimenti elevati. In realtà la società non ha svolto alcuna attività del genere. I fondi dei nuovi investitori sono stati utilizzati per pagare gli investitori più anziani e per l'arricchimento personale dei promotori, tra cui Ochoa e i suoi co-imputati David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez e David Brend.

Tattiche promozionali

I promotori di IcomTech, incluso Ochoa, hanno viaggiato molto sia negli Stati Uniti che a livello internazionale per ospitare eventi volti ad attirare più investitori. Questi eventi spesso presentavano auto e abbigliamento di lusso per dare un'impressione di legittimo successo. Nonostante l’atmosfera festosa, la maggior parte degli investitori non è riuscita a ritirare i propri cosiddetti profitti e alla fine ha perso l’intero investimento.

Reclami delle vittime e collasso

Già nell’agosto 2018 gli investitori hanno avuto difficoltà a prelevare fondi dai propri conti sui portali online. Quando sono sorti reclami, i promotori di IcomTech hanno offerto token crittografici proprietari, noti come "Icoms", sostenendo che alla fine avrebbero avuto un valore significativo. Questi gettoni si sono rivelati privi di valore, portando a ulteriori perdite finanziarie per le vittime. Entro la fine del 2019, IcomTech ha cessato i pagamenti ed è crollata.

Conseguenze legali

Ochoa, 35 anni, di Nashua, New Hampshire, rischia ora una pena massima di 20 anni di carcere per il suo ruolo nel programma. Il caso è gestito dall'Unità antiriciclaggio e imprese criminali transnazionali dell'Ufficio, con l'assistenza della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.

Evento correlato

Solo un giorno prima della dichiarazione di colpevolezza di Marco Ruiz Ochoa nel caso IcomTech, Pablo Renato Rodriguez, co-fondatore di AirBit Club, è stato condannato a 12 anni di prigione per un simile schema piramidale di criptovaluta. Come annunciato dal procuratore statunitense Damian Williams, a Rodriguez e ai suoi coimputati è stato ordinato di confiscare beni per circa 100 milioni di dollari. La sentenza ricorda la questione ricorrente delle truffe legate alle criptovalute, con i coimputati in attesa di sentenza all'inizio di ottobre 2023.

Fonte immagine: Shutterstock

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