L'FBI arresta un gruppo di cittadini indiani per un programma di riciclaggio di denaro crypto-to-cash da 15 milioni di dollari

L'FBI arresta un gruppo di cittadini indiani per un programma di riciclaggio di denaro crypto-to-cash da 15 milioni di dollari

Timestamp: 21 ottobre 2023 9:21
Nodo di origine: 2948602

In una recente indagine sulle criptovalute, l'FBI statunitense è riuscita a infiltrarsi in un gruppo di cittadini indiani sospettati di essere coinvolti in attività illecite che comportavano lo scambio di criptovaluta per oltre 15 milioni di dollari in contanti. Le presunte transazioni hanno avuto luogo in varie località della contea di Westchester, con il gruppo che si rivolgeva a clienti che cercavano l'anonimato per le loro attività. Crimine crittografico svelato Secondo recenti rapporti, cinque dei sei sospettati sono stati arrestati il ​​17 ottobre e successivamente accusati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, White Plains. Le accuse riguardano principalmente la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. L'indagine si è svolta con l'assistenza delle forze dell'ordine che hanno monitorato 80 “trasferimenti di contanti”. Lettura correlata: xDay 2023: il concorrente X di Elon Musk? xPortal svela caratteristiche rivali L'indagine dell'FBI è iniziata nell'aprile 2021 quando è stato identificato un sospetto che operava nei mercati criminali del "dark web". Sebbene l'individuo rimanga senza nome nella denuncia penale, si ritiene che sia un co-cospiratore dei sospetti locali arrestati. In particolare, il sospettato si è offerto di spedire contanti ai clienti in cambio di criptovaluta. Secondo la denuncia, il co-cospiratore non identificato avrebbe rivelato a un agente sotto copertura a gennaio che alcuni dei loro clienti erano coinvolti nella vendita di droga, mentre i loro clienti più ricchi erano hacker. Il cospiratore ha affermato di aver accumulato circa 30 milioni di dollari in tre anni scambiando contanti con criptovaluta. Nel mese di febbraio è stato arrestato un individuo responsabile della spedizione di pacchi di denaro contante per conto del cospiratore. La denuncia rivela che questo individuo aveva ricevuto sacchi di contanti da vari individui, tre volte alla settimana per 18 mesi, presso un ufficio postale della contea di Westchester. I pacchetti di contanti variavano da $ 100,000 a $ 300,000. Nel tentativo di ottenere clemenza durante la sentenza, il suddetto individuo ha accettato di assistere l'FBI nelle indagini. Nel corso di diversi mesi (dal 10 febbraio al 27 settembre) avrebbero partecipato a 80 prelievi controllati di contanti per un totale di 15,067,000 dollari. Una delle persone arrestate, Raju “Jay” Patel di Flushing Queens, ha svolto un ruolo significativo nell'operazione. La denuncia sostiene il suo coinvolgimento in 58 trasferimenti di denaro per un totale di 10.8 milioni di dollari. Raju raccoglieva contanti da varie località a George, Massachusetts, Carolina del Nord, Pennsylvania e Carolina del Sud. Successivamente, Raju avrebbe coordinato i trasferimenti con il co-cospiratore e la fonte riservata dell'FBI. Il 6 marzo, Raju avrebbe organizzato uno scambio di 250,000 dollari nel parcheggio di un supermercato di Tarrytown. La sorveglianza condotta dalle forze dell'ordine ha catturato Raju mentre lasciava il suo appartamento nel Queens con una borsa di stoffa arancione, che ha consegnato alla fonte confidenziale dell'FBI all'arrivo a Tarrytown. Secondo quanto riferito, la borsa conteneva $ 249,715. Scambio illecito di contanti Scambi simili hanno avuto luogo in un parcheggio a Port Chester, implicando ulteriormente i sospettati coinvolti. Il 6 agosto, Shaileshkumar Goyani avrebbe consegnato una borsa contenente 114,000 dollari alla fonte confidenziale dell'FBI. Oltre a Goyani, la denuncia identifica Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel e Nileshkumar Patel come ulteriori sospettati nel caso. Tutti i sospettati sono accusati di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza ai sensi delle leggi di New York e federali. Lettura correlata: I tori spingono Solana a 25 dollari: cosa dovrebbero aspettarsi i trader Secondo una dichiarazione giurata dell'agente dell'FBI Lawrence Lonergan, tali attività di trasferimento di denaro senza licenza operano come banche ombra, consentendo ai fondi di passare senza sottoporsi al controllo imposto dal Congresso agli Stati Uniti. Sistema finanziario degli Stati. Sebbene le accuse contro la frode crittografica di Goyani rimangano non provate, il suo avvocato difensore, Daniel A. Hochheiser, sottolinea che il suo cliente non è stato incriminato da un grand jury. Hochheiser ha inoltre affermato che se e quando verrà emessa un'accusa, Goyani intende dichiararsi non colpevole.  

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