Kangwon Land Inc. riceve una multa di 2.39 milioni di dollari per 182 violazioni antiriciclaggio

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A Kangwon Land Inc., la società dietro il Kangwon Land Casino, l'unico resort della Corea del Sud in cui è possibile entrare e giocare d'azzardo per i cittadini locali, è stata inflitta una multa complessiva di 3.23 miliardi di KRW, ovvero circa 2.39 milioni di dollari. per 182 casi di violazione delle norme antiriciclaggio (AML).

Violazioni avvenute nell’ultimo anno:

Le suddette violazioni sono avvenute nel corso della l'anno scorso, ma furono annunciati pubblicamente solo il 24 ottobre specificamente al udienza di audit che si è svolto per conto della predetta società, che è ente pubblico, ed è stato organizzato presso la Corea del Sud Assemblea Nazionale. In aggiunta, Unità di informazione finanziaria della Corea del Sud (FIU), un corpo all'interno del Commissione per i servizi finanziari il cui obiettivo principale è prevenire flussi di fondi non legali e riciclaggio di denaro, violazioni segnalate.

Pagamento della multa:

Kangwon Terra Inc. ha rattoppato la sua multa nel giugno del 2023, pagando ufficialmente 2.58 miliardi di KRW, una riduzione di circa 20% per indicare il fatto che aveva deciso di non farlo concorso i risultati del Unità di informazione finanziaria. In nota correlata, in integrazione con l'informativa all'indirizzo predetta Audizione dell'Assemblea nazionale, l'azienda “di fronte 181 casi di violazione in materia di adeguata verifica della clientela”. A parlare dell'argomento, presumibilmente, è stato Kangwon non è riuscito a verificare le informazioni sull'identità dei clienti in relazione alle vincite del jackpot o alla vendita di fiches del casinò. Ma non è tutto; perché c'è anche 1 caso compreso informazioni presumibilmente false in relazione alla registrazione del cliente.

Ulteriori casi di violazione della dovuta diligenza della clientela riguardano reclami di, secondo GGRAsia:

“non riuscendo a verificare la fonte dei fondi delle transazioni in relazione a 23 clienti
modificando in modo casuale le informazioni relative a 16 clienti
cancellazione di informazioni su 158 clienti
violazione dell’obbligo di conservare i dati rilevanti sui clienti per un periodo di cinque anni”

Voto più basso:

Peraltro, sempre nel corso del mese di giugno 2023, la predetta ditta ha ricevuto anche quanto asseritamente suo "voto più basso di sempre, un D, " in associazione con l'annuale del governo “valutazione delle prestazioni delle organizzazioni pubbliche”. Le ragioni principali sono:

mancanza di servizi per attirare i clienti Resort di Kangwon Land
mancanza di efficienza associata al costo del lavoro
denunce di bullismo e molestie sessuali sul posto di lavoro
presunta corruzione legata all’assunzione del personale

La Storia:

51% dei Kangwon Land Corporation è di proprietà di quattro governi regionali autonomi, la Gangwon-do Development Corporation istituita dall'ufficio provinciale di Gangwon-do e la Korea Mine Reclamation Corporation sotto la supervisione del Ministero dell'Economia della Conoscenza. Pertanto, il casinò ha un rating di credito a livello governativo e pratica una gestione equa e trasparente nei progetti di sviluppo e nelle operazioni commerciali.