Il detective di criptovalute ZachXBT scopre prelievi insoliti di ETH per le carte MTG

ZachXBT, un rinomato detective di criptovalute, ha condiviso un'analisi di un uso unico e non convenzionale di importanti fondi di criptovaluta. Secondo la sua indagine, un individuo non identificato ha ritirato oltre 11,200 ETH, per un valore di circa 25 milioni di dollari, da Tornado Cash, un tumbler di criptovaluta noto per le sue funzionalità di privacy. Questa ingente somma di denaro è stata utilizzata principalmente per acquistare le carte collezionabili di Magic The Gathering (MTG), un popolare gioco di carte collezionabili e competitivo.

ZachXBT ha tracciato meticolosamente il flusso di questi fondi, rivelando un processo complesso che prevede più passaggi. L'individuo coinvolto ha prima ritirato gli ETH in lotti di 100 da Tornado Cash a un totale di 11 indirizzi diversi. Successivamente l’ETH è stato convertito in Wrapped Ethereum (WETH), che è stato poi trasferito a nuovi indirizzi. Il WETH è stato successivamente scartato nuovamente in ETH e convertito in USDC, una stablecoin ancorata al dollaro USA. Questo USDC è stato quindi utilizzato per facilitare le transazioni con un broker MTG.

L'identificazione del broker MTG è stata una parte fondamentale delle indagini di ZachXBT. Ha scoperto il coinvolgimento del broker attraverso riferimenti incrociati ai nomi utente su Instagram e OpenSea, una piattaforma popolare per lo scambio di oggetti da collezione digitali. Ulteriori indagini sulle interazioni on-chain del broker con i venditori MTG hanno fornito ulteriore chiarezza. È interessante notare che il comportamento dell'acquirente in queste transazioni è stato notevole per diversi motivi. Sembrava che l'individuo pagasse più del 5-10% per gli articoli MTG e i pagamenti venivano effettuati in anticipo in criptovaluta. Nonostante queste grandi transazioni, l'identità dell'acquirente è rimasta sconosciuta ai venditori.

L'indagine ha anche rivelato che i fondi sono stati distribuiti a vari indirizzi di deposito associati ai principali scambi di criptovaluta come Kraken, Bitpay e Coinbase. Questo aspetto dell’indagine suggerisce una rete più ampia di attività finanziarie e solleva interrogativi sull’origine e la destinazione finale di questi ingenti fondi.

L'analisi di ZachXBT non stabilisce in modo definitivo la fonte dei fondi. Tuttavia, considera la possibilità che potrebbero aver avuto origine dai principali depositanti di Tornado Cash come Anubis, Cashio e Uranium. Questa speculazione si basa sui tempi e sull’entità delle loro attività in relazione ai modelli di prelievo e di spesa osservati.

Questo caso si distingue per la sua insolita combinazione tra transazioni di criptovaluta su larga scala e il mondo delle carte collezionabili. L’importo considerevole speso per le carte MTG, insieme ai metodi sofisticati utilizzati per mascherare la traccia del denaro, evidenzia i modi diversi e talvolta inaspettati in cui la criptovaluta può essere utilizzata. Sottolinea inoltre le sfide attuali nel monitoraggio e nella comprensione del flusso delle valute digitali, soprattutto nei casi in cui vengono utilizzati strumenti per la privacy come Tornado Cash. Il caso continua a suscitare interesse poiché fa luce sulla natura complessa e spesso opaca delle transazioni di criptovaluta.

Fonte immagine: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards