Il creatore di contenuti crittografici Marvin Favis, altri cercano l'aiuto di Tulfo dopo essere caduti vittime di frodi sugli investimenti | BitPinas

• Marvin Favis, un creatore di contenuti crittografici, ha denunciato una truffa su Raffy Tulfo in Action, rivelando perdite di circa 72 milioni di sterline che hanno colpito lui e altri investitori.
• Hanno accusato un certo John Erwin Castro di Crypto Moon Trading, sostenendo che Castro fosse scappato con gli investimenti. 
• Favis inizialmente ha investito 22 milioni di ₱ e ha collaborato con Castro su una strategia di trading presentata su YouTube, attirando più investitori.

Marvin Favis, un creatore di contenuti incentrato sul trading di criptovalute, insieme ad altri investitori si è rivolto al reality show Raffy Tulfo in Action per denunciare una frode sugli investimenti che ha comportato la perdita di circa 72 milioni di ₱.

[Tutte le informazioni contenute in questo articolo provengono dall'intervista e dagli avvisi della SEC.]

Come è successo?

Nel episodio di Raffy Tulfo in Action, andato in onda il 19 gennaio, Favis e gli altri denuncianti - Rhodora Capalad, Mabelle Tumala e altri - hanno nominato un certo John Erwin Castro, affiliato a Crypto Moon Trading. L'accusa mossa contro Castro era di essere scappato con investimenti confermati per un totale di oltre 72 milioni di sterline da più di 70 investitori. 

Favis ha dichiarato di essere lui stesso uno degli investitori, avendo contribuito con 22 milioni di sterline, sottolineando che si trattava di un fondo condiviso da altri influencer che hanno investito.

Nel 2023 Favis ha partecipato al Toro o orso: dibattito online (BoB Cebu Side Event 1) intitolato "THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencer and Promotions".

Favis ha detto di aver incontrato Castro inizialmente nel giugno 2021, discutendo del trading di criptovalute. Dopo 7 mesi, Castro lo contattò di nuovo per mostrargli la sua strategia di trading: Favis notò che osservava il metodo di Castro e affermava la sua abilità. Successivamente, hanno collaborato per presentare la strategia sul suo canale YouTube, aiutando infine Castro ad attrarre investitori.

“Kahit ako, in-approach n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest dal momento che wala na rin akong time mag-trade personalmente dahil may mga business tradizionale na rin. Quindi, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya e doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya”, ha affermato Favis.

[Traduzione: Anche io, si è avvicinato a me dicendo che avrei potuto investire anche con lui poiché non ho più tempo per commerciare personalmente a causa delle mie attività tradizionali. Quindi ho investito anche in lui, ed è da lì che sempre più persone hanno iniziato a investire in lui.]

Secondo gli investitori, Crypto Moon Trading inizialmente aveva promesso un rendimento del 25% su un periodo di 3 mesi, ma successivamente lo ha rivisto al ribasso al 20%. Gli investitori hanno dichiarato di aver stipulato un contratto presentato come un contratto di prestito. Gli altri investitori presenti allo show hanno dichiarato che alcuni di loro hanno ricevuto solo un pagamento contrattuale e poi nessuno.

“Nag-annunce s'ya su Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (offerta yung), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” ha condiviso uno degli investitori. 

Ha anche menzionato che inizialmente aveva ricevuto interessi, ma gradualmente sono diminuiti fino al 10% e il suo capitale iniziale non le è stato restituito.

[Traduzione: Ha annunciato su Facebook che voleva investire. All'inizio era il 30% (l'offerta), chi non si sarebbe lasciato allettare dal 30%?]

Gli altri investitori hanno fatto eco a ciò affermando che i loro contratti sono terminati senza ricevere indietro i loro investimenti e che il pagamento degli interessi è stato interrotto. 

Cosa è andato storto?

“Ang totoo po n'yan, avvocato, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. 'Yung affari tradizionali n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—che è 'yung skill n'ya talaga—doon naipasok sa affari tradizionali n'ya 'yung mga pera namin,” ha detto Favis,

Hanno rivelato che Castro è il proprietario di "Motobike PH", una concessionaria di motociclette con 12 filiali a livello nazionale e un ufficio situato a Quezon City. Previa verifica tramite il suo pagina Facebook, BitPinas ha scoperto che la società aveva annunciato il 15 gennaio l' appuntamento di un nuovo amministratore delegato.

Gli investitori hanno riferito che la loro ultima interazione con Castro è avvenuta in agosto, durante la quale ha chiesto clemenza per facilitare il ritorno del capitale investito. Tuttavia, da allora, Castro ha smesso di rispondere ai loro messaggi e alle negoziazioni.

Oltre a Castro, il gruppo ha indicato anche la sua compagna Rayla Rebuste, sua sorella Raya Rebuste e sua sorella Jenila Castro come principali autori della frode. I nomi e i volti di queste persone sono stati mostrati nell'episodio.

L'episodio si è concluso con il gruppo che ha accettato di archiviare un caso di estafa presso la divisione anti-crimine organizzato e transnazionale del National Bureau of Investigation (NBI).

Avviso della SEC sulle truffe sugli investimenti

La SEC ha precedentemente emesso numerosi avvisi riguardanti entità e persone che incitano altri a dare loro i propri soldi in cambio del capitale più l'investimento. (Vedere elenco degli avvisi della SEC qui.)

Truffe sugli investimenti in criptovalute a PH

Lo scorso ottobre, il noto collezionista di giocattoli e influencer filippino Yexel Sebastian, insieme a sua moglie Mikee Agustin, accuse di fronte di truffa per circa 200 milioni di ₱, principalmente ai danni dei lavoratori filippini d'oltremare (OFW). Le vittime affermano di essere state indotte a investire ingenti somme con la promessa di pagamenti mensili del 3%-5%. Ad alcuni è stato chiesto un deposito minimo di 1 milione di ₱, mentre ad altri era richiesto un deposito minimo di 200,000 ₱. 

La coppia è partita improvvisamente per il Giappone durante le indagini, partendo prima che venisse intrapresa qualsiasi azione legale contro di loro. L'Ufficio immigrazione ha confermato la loro partenza durante le accuse di truffa in corso.

Leggi: Bandiere rosse della proposta di investimento di Yexel Sebastian

Inoltre, lo scorso ottobre, la coppia di celebrità Mikee Quintos e Paul Salas, insieme ad altri sette, hanno presentato una domanda denuncia estafa, sostenendo una truffa da 8 milioni di dollari da parte della Cronus Holding Corporation.

Leggi: Principali truffe legate alla criptovaluta nelle Filippine

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Il creatore di contenuti crittografici cade vittima di una truffa sugli investimenti in criptovalute

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• Fonte: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/