I fondatori dell'exchange di criptovalute Bitmex si dichiarano colpevoli di violazioni della legge sul segreto bancario

Timestamp: 25 febbraio 2022 8:30
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I fondatori dell'exchange di criptovalute Bitmex si dichiarano colpevoli di violazioni della legge sul segreto bancario

I fondatori dell'exchange di derivati ​​di criptovaluta Bitmex, Arthur Hayes e Benjamin Delo, si sono dichiarati colpevoli di violazioni del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. "Come risultato della sua intenzionale incapacità di implementare i programmi AML e KYC, Bitmex era in effetti una piattaforma di riciclaggio di denaro", ha affermato il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

I fondatori di Bitmex sono colpevoli di violazioni della legge sul segreto bancario

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che i fondatori dell'exchange di derivati ​​di criptovaluta Bitmex si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA). Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

Arthur Hayes e Benjamin Delo hanno progettato Bitmex come piattaforma per ostentare le norme antiriciclaggio statunitensi.

Hayes, 36 anni, è di Miami, in Florida. Delo, 38 anni, risiede nel Regno Unito ea Hong Kong.

Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che almeno da settembre 2015 fino al momento della loro accusa nel settembre 2020, i due "hanno volontariamente causato a Bitmex l'incapacità di stabilire e mantenere un programma AML", incluso un programma know-your-customer (KYC). Hayes dimesso come amministratore delegato di Bitmex dopo l'accusa.

Hayes è stato informato nel maggio 2018 delle accuse secondo cui Bitmex sarebbe stato utilizzato per riciclare i proventi di un attacco di criptovaluta, ha aggiunto il DOJ. Tuttavia, né Hayes, né Delo né Bitmex hanno presentato una segnalazione di attività sospetta in seguito o implementato misure per impedire l'uso futuro della piattaforma per riciclare fondi.

Il DOJ ha dettagliato:

A causa della sua intenzionale incapacità di implementare i programmi AML e KYC, Bitmex era in effetti una piattaforma di riciclaggio di denaro.

Bitmex è stato utilizzato anche per eludere le sanzioni, ha osservato il DOJ, aggiungendo che sia Hayes che Delo hanno comunicato direttamente con i clienti dell'exchange "che si sono autoidentificati come residenti in Iran, una giurisdizione sanzionata dall'OFAC, ma non hanno fatto nulla per implementare un'AML o KYC programma dopo averlo fatto.

Inoltre, la piattaforma crittografica non ha mai cessato le operazioni negli Stati Uniti "nonostante abbia ripetutamente affermato che Bitmex non serviva clienti statunitensi". il Dipartimento di Giustizia ha detto:

Hayes e Delo sapevano entrambi che il presunto ritiro di Bitmex dal mercato statunitense intorno a settembre 2015 era una farsa.

I "presunti 'controlli' Bitmex messi in atto per impedire il commercio negli Stati Uniti erano una facciata inefficace che, in effetti, non impediva agli utenti di accedere o fare trading su Bitmex dagli Stati Uniti", ha descritto il DOJ.

Hayes e Delo hanno anche utilizzato "influencer" crittografici con sede negli Stati Uniti per commercializzare i prodotti Bitmex a nuovi clienti statunitensi attraverso il "programma di affiliazione" della piattaforma, ha osservato il Dipartimento di Giustizia.

I due fondatori si sono dichiarati colpevoli di un conteggio ciascuno per aver violato il Bank Secrecy Act, che prevede una pena massima di cinque anni di carcere, ha dettagliato il DOJ, aggiungendo:

Secondo i termini dei rispettivi patteggiamento, Hayes e Delo hanno concordato ciascuno di pagare separatamente una multa penale di $ 10 milioni che rappresenta un guadagno pecuniario derivato dal reato.

Nell’agosto dello scorso anno, Bitmex ha accettato di pagare 100 milioni di dollari saldare le spese con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Nel gennaio di quest’anno, l’exchange ha acquisito una banca tedesca con l’obiettivo di creare un “centrale elettrica crittografica regolamentata" in Europa.

Cosa ne pensi dei fondatori di Bitmex che si sono dichiarati colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

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